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广东风华高新科技股份有限公司 2002 年年度报告 广东风华高新科技股份有限公司 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. 2002 年年度报告 二ОО三年四月二十一日 目 录 重要提示 第一节 公司基本情况简介2 第二节 会计数据和业务数据摘要3 第三节 股东变动及股东情况4 第四节 董事 监事 高级管理人员和员工情况7 第五节 公司治理结构10 第六节 股东大会情况简介12 第七节 董事会报告13 第八节 监事会报告24 第九节 重要事项26 第十节 财务报告28 第十一节 备查文件目录71 广东风华高新科技股份有限公司 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司第三届董事会2003 年第一次会议审议通过本年度报告 董事汪志军先生 关本明先生 汪涛先生因工作原因未能出席本次董事会 独立董事邹世昌先生 石 力开先生因公务未能出席本次会议 其中汪涛董事书面委托黄国祥董事行使表决权 其他董事均书面委托董事长梁力平先生行使表决权 本公司董事长兼总经理梁力平先生 财务负责人李小琼女士声明 保证本公司 2002 年年度报告中财务报告真实 完整 1 广东风华高新科技股份有限公司 第一节 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 广东风华高新科技股份有限公司 公司法定英文名称 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. 二 公司法定代表人 梁力平 三 公司董事会秘书 廖永忠 公司证券事务代表 钟建薇 0758-2844724 电 话 0758-2849045 传 真 电子信箱 000636@ 广东省肇庆市风华路 18号风华电子工业城 联系地址 四 公司注册地址 广东省肇庆市风华路 18号风华电子工业城 广东省肇庆市风华路 18号风华电子工业城 公司办公地址 526020 邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 000636@ 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 公司董事会秘书办公室 公司年度报告备置地点 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 风华高科 股票简称 000636 股票代码 七 其他有关资料 1994年3 月23 日 公司首次注册登记日期 广东省肇庆市端州三路24 号 注册地点 2000 年9 月30 日 变更注册登记日期 广东省肇庆市风华路 18号风华电子工业城 注册地点 4400001001279 企业法人营业执照注册号 2 广东风华高新科技股份有限公司