海螺水泥：2016年年度报告.pdf

安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited （A股：600585 H股：00914） 二〇一六年度报告 中国·安徽·芜湖 1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司董事长高登榜先生未亲自出席七届三次董事会会议，其委托和授权本公司副 董事长王建超先生出席并主持会议，且代其行使表决权。 三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长高登榜先生、总会计师周波先生及会计机构负责人刘剡女士声明：保证 本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司七届三次董事会会议审议的 2016 年度利润分配预案为：每股派发现金红 利0.5 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司 2017 年度资本支出、产能规模及净销 量增长等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示：公司已在本报告第五章中披露了 2017 年公司可能面临的政策性风 险、能源价格波动风险和环保监管风险，敬请投资者注意阅读。 2 目 录 一、释义………………………………………………………………………………… 4 二、公司简介和主要财务指标………………………………………………………… 7 三、公司业务概要……………………………………………………………………… 11 四、董事会报告………………………………………………………………………… 13 五、经营情况讨论与分析……………………………………………………………… 20 六、重要事项…………………………………………………………………………… 29 七、股份变动及股东情况……………………………………………………………… 36 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………… 41 九、公司治理…………………………………………………………………………… 50 十、公司债券相关情况………………………………………………………………… 58 十一、按中国会计准则编制的财务报表……………………………………………… 63 十二、备查文件目录…………………………………………………………………… 226 十三、董事、高级管理人员关于2016年度报告的书面确认意见…………………… 227 3 一、释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 本公司/公司/海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团： 本公司及其附属公司 董事会： 本公司董事会 董事： 本公司董事 监事会： 本公司监事会 监事： 本公司监事 怀宁海螺： 安徽怀宁海螺水泥有限公司 宣城海螺： 安徽宣城海螺水泥有限公司 英德海螺： 英德海螺水泥有限责任公司 江门海螺: 江门海螺水泥有限公司 赣州海螺: 赣州海螺水泥有限责任公