新黄浦：2016年年度报告.pdf

2016 年年度报告 公司代码：600638 公司简称：新黄浦 上海新黄浦置业股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 施爱育 因工作原因未能出席 董事甘湘南 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人程齐鸣、主管会计工作负责人余新水及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016 年实现归属于母公司所有者的净利润 102,229,875.83 元，法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，不再继续提取，扣除当 年实际支付普通股股利 72,951,318.44 元，加上年初未分配利润 1,656,708,073.45 元，实际可 供股东分配利润为1,685,986,630.84 元。 根据公司实际情况，经董事会审议决定：2016 年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以 2016 年末总股本561,163,988 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），共分 配现金红利计56,116,398.80 元，并决定不实施资本公积金转增股本。 以上预案需经公司2016年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 1 / 158 2016 年年度报告 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第四节 “管理层讨论与分析”中 “关于公司未来发展的讨论与分析”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 158 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析9 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况28 第七节 优先股相关情况34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第九节 公司治理41 第十节 公司债券相关情况43 第十一节 财务报告47 第十二节 备查文件目录158 3 / 158 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、新黄浦置业