超华科技：2016年年度报告.pdf

广东超华科技股份有限公司2016 年年度报告全文 广东超华科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年04 月 1 广东超华科技股份有限公司2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人梁健锋、主管会计工作负责人王旭东及会计机构负责人(会计主 管人员)梁新贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项，不 构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严 重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“公司可能面临的风 险”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东超华科技股份有限公司2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 12 第五节 重要事项30 第六节 股份变动及股东情况44 第七节 优先股相关情况50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况51 第九节 公司治理58 第十节 公司债券相关情况64 第十一节 财务报告65 第十二节 备查文件目录 167 3 广东超华科技股份有限公司2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 超华科技、公司 指 广东超华科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 梁俊丰、梁健锋 深圳分公司 指 广东超华科技股份有限公司深圳分公司 广州泰华 指 广州泰华多层电路股份有限公司，原名“广州三祥多层电路有限公司” 梅州泰华 指 梅州泰华电路板有限公司 超华香港 指 超华科技股份（香港）有限公司 香港三祥 指 三祥电路有限公司 绝缘材料公司 指 梅州超华电子绝缘材料有限公司 超华电路板公司 指 梅州超华电路板有限公司 富华矿业 指 梅州富华矿业有限公司 超华数控公司 指 梅州超华数控科