新海宜：2017年年度报告.pdf

新海宜科技集团股份有限公司2017 年年度报告全文 新海宜科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年04 月 1 新海宜科技集团股份有限公司2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍及会计机构负责人(会计 主管人员)笪春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 毛真福 董事 工作原因 叶建彪 杨伯溆 董事 工作原因 朱兆斌 关于公司面临的风险，详见本报告第四节“未来发展的展望”，提请投资者 注意阅读 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 新海宜科技集团股份有限公司2017 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析15 第五节 重要事项30 第六节 股份变动及股东情况54 第七节 优先股相关情况61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况62 第九节 公司治理70 第十节 公司债券相关情况78 第十一节 财务报告79 第十二节 备查文件目录198 3 新海宜科技集团股份有限公司2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 新海宜科技集团股份有限公司 深圳易软技术 指 深圳市易思博软件技术有限公司，系公司全资子公司 新海宜图像 指 苏州新海宜图像技术有限公司，系公司全资子公司 新海宜智能 指 苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司，系公司全资子公司 海汇投资 指 苏州海汇投资有限公司，系公司控股子公司 海量能源 指 苏州海量能源管理有限公司，系公司控股子公司 新纳晶