苏州恒久：2017年年度报告.pdf

苏州恒久光电科技股份有限公司2017 年年度报告全文 苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年04 月 1 苏州恒久光电科技股份有限公司2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人余荣清、主管会计工作负责人孙仕杰及会计机构负责人(会计主 管人员)冯芬兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 方明 董事 工作原因 兰山英 本年度报告涉及未来发展和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展 望”部分详述了公司可能面临的风险与应对措施，请广大投资者查阅并注意投资 风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以192,000,000 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税），送红股0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 苏州恒久光电科技股份有限公司2017 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 12 第五节 重要事项29 第六节 股份变动及股东情况48 第七节 优先股相关情况54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况55 第九节 公司治理62 第十节 公司债券相关情况68 第十一节 财务报告69 第十二节 备查文件目录 170 3 苏州恒久光电科技股份有限公司2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 苏州恒久、公司、本公司 指 苏州恒久光电科技股份有限公司 恒久有限 指 苏州恒久光电科技有限公司，公司股份制改革前身 吴中恒久 指 苏州吴中恒久光电子科技有限公司，公司全资子公司 环球影像系统有限公司（Global Imaging System Limited ），公司全资