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董事会会议议程范本
一、会前第一项:会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件
(1)总经理工作报告(本年度工作汇报 /下年度经营计划)
(2)本年度财务决算
(3)下年度财务预算
(4)准备的议题或报告
二 、会前第二项 :会议通知
1、短信告知
2、文件通知
3、会前提示
三、 会前第三项 :会前检视
1、修正会议议题
2、资料装袋发放
3、清点参会人数(签到表)
4、落实委托授权签字
5、关注会议签字事项
四、 会中:审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决
3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
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