中电电气(江苏)尽职调查报告.docVIP

中电电气(江苏)股份有限公司 尽职调查报告 年月 目录 \ \ \ \ \ 释义 \ \ 第一章 公司基本情况 \ \ 一、公司简介 \ \ 二、公司改制重组情况 \ \ 三、公司组织结构 \ \ 四、公司子公司概况 \ \ 五、公司管理层和员工 \ \ 第二章 公司业务与产品 \ \ 一、公司主营产品 \ \ 二、行业发展趋势 \ \ 三、公司行业中的竞争地位 \ \ 四、主要业务情况 \ \ 五、技术与研发 \ \ 六、生产和质量控制 \ \ 七、公司的竞争优势与挑战 \ \ 第三章 风险因素和应对策略 \ \ 一、市场风险 \ \ 二、经营风险 \ \ 三、项目风险 \ \ 四、财务风险 \ \ 五、产业政策风险 \ \ 六、不可抗力风险 \ \ 第四章 公司治理 \ \ 一、关于公司股东与股东大会 \ \ 二、董事会的建立和运行情况 \ \ 三、监事会的建立和运行情况 \ \ 四、内部控制制度设立情况 \ \ 第五章 公司财务状况 \ \ 一、财务报告及审计意见 \ \ 二、财务会计信息 \ \ 三、公司近三年及一期的合并财务报表 \ \ 四、公司主要财务指标 \ \ 五、公司财务状况分析 \ \ 六、公司关联交易情况 \ \ 第六章 公司战略规划 \ \ 一、总体战略思路 \ \ 二、募资项目高铁用牵引变压器等特种变压器建设项目 \ \ 三、公司盈利预测 \ \ 四、公司新项目敏感性分析 \ \ 五、公司新项目市场应变策略 \ \ 第七章 公司上市前私募及计划 \ \ 一、私募融资情况 \ \ 二、上市融资计划 \ \ 三、同行业上市公司比较 \ 释义 本文以下简称具有如下意义： 一般用语 公司、本公司、股份制公司、中电电气、中电 指 中电电气(江苏)股份有限公司 中电设备 指 江苏中电设备有限公司 董事会、监事会 指 中电电气(江苏)股份有限公司董事会、监事会 会计师事务所 指 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 主要客户和竞争对手 天威保变 指 天威保变电气股份有限公司 华鹏变压器 指 江苏华鹏变压器有限公司 特变电工 指 特变电工股份有限公司 顺特电气 指 顺特电气有限公司 卧龙电气 指 银川卧龙变压器有限公司 云南变压器 指 云南变压器电气股份有限公司 中铁电气化局集团 指 中铁电气化局集团有限公司 中国水电建设集团 指 中国水电建设集团国际工程有限公司 中材国际 指 中国中材国际工程股份有限公司 专有名词 干式变压器 指 指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。干式变压器（系列），在普通干式变压器的基础上增加防潮、防尘、防污秽的功能；过载能力强；机械强度高，抗短路能力强 非包封级干式变压器 指 非包封级干式变压器（、系列），美国杜邦雷力通核心技术；绝缘等级高；国内首家通过符合欧洲标准的三项特型试验 变频变压器 指 多绕组隔离变压器，二次线圈相互存在一个相位差，实现输出多元化；二次侧采用延边三角形接线方式；纸绝缘系统 船用、海洋平台变压器 指 船用、海洋平台变压器是为船用、海洋平台专门制造的，用于平台动力、照明，为适应平台环境要求。防护等级一般为和。变压器分二类：一类为环氧树脂绝缘干式变压器（级），另一类为线绕干式变压器（级） 矿用隔爆型变压器 指 矿用隔爆型移动变电站和矿用隔爆型干式变压器 矿用隔爆型移动变电站 指 一种煤矿井下用供、变电设备，由矿用隔爆型干式变压器及高压负荷开关或高压真空开关、电缆连接器和低压馈电开关或低压保护箱等部分组合而成的移动式成套装置 非晶合金变压器 指 采用非晶合金为铁芯制造材料的变压器 箱变 指 一种把高压开关设备配电变压器，低压开关设备，电能计量设备和 \ 无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置。 电抗器 指 指扼流圈、电感器或铁芯电感器 铁路牵引变 指 电气化铁道牵引供电系统的特殊变压器，主要供电力机车使用的电源 硅钢片 指 以含硅量～的硅钢轧制而成，双面具有耐热绝缘层和高导磁性，因轧制方法的不同，一般有热轧