上海剑桥科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告.PDF

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-042 上海剑桥科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）将截至2019 年3 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 根据公司2016 年4 月29 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2016 年5 月15 日召开的2016 年度第三次临时股东大会决议审议通过的《关于上海剑桥科 技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》并经中国证券监督管 理委员会2017 年 10 月 13 日《关于核准上海剑桥科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可［2017 ］1829 号）的核准，核准公司公开发行新股不 超过24,467,889 股。公司本次向社会公开发行人民币普通股24,467,889 股（每股 面值1 元）。发行方式为采用网下对询价对象询价配售和网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 15.05 元。实际募集资金总额为 人民币368,241,729.45 元，扣除各项发行费用人民币39,936,329.45 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币328,305,400.00 元。上述募集资金到位情况业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2017] 第ZA16301 号）。 截止2019 年3 月31 日，募集资金专户的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 募集资金专户开户行 账户名称 银行账号 存放余额 中信银行上海中信泰富广场支行 上海剑桥科技股份有限公司 8110201012800802977 9,086.33 平安银行上海大宁支行 上海剑桥科技股份有限公司 15000090557745 2,256,493.55 建行上海杨行支行 浙江剑桥电子科技有限公司 31050168370000001525 52,196,734.12 合计 54,462,314.00 1 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 公司于2019 年4 月19 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过关于变 更募集资金投资项目的议案。同意将“ICT 产品工业 4.0 生产基地项目”的投资 总额由人民币23,775.78 万元调减为 0 元，其中使用募集资金投入金额由人民币 11,208.24 万元调减为0 元。公司将原募集资金投资项目“ICT 产品工业4.0 生产 基地项目”尚未使用的募集资金用于收购MACOM 日本公司拥有的光组件和光模 块产品生产相关的有形资产和无形资产。收购对价款总额为 2,747.6228 万美元， 公司已支付 1,200 万美元，拟使用原募投项目募集资金支付 1,547.6228 万美元， 该事项尚须提交公司股东大会审议批准。 （三）前次募集资金实际投资项目对外转让或置换情况 1、本公司前次募集资