河南天方药业股新新份有限公司.pdf

河南天方药业股份有限公司 600253 2008 年年度报告 河南天方药业股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要： 3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 15 九、监事会报告20 十、重要事项21 十一、财务会计报告29 十二、备查文件目录46 1 河南天方药业股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人（会计主管人员）张成声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 河南天方药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 天方药业 公司法定英文名称 HENAN TOPFOND PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 TOPFOND 公司法定代表人 年大明 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 梁耀武 董事会秘书联系地址 河南省驻马店市光明路 2 号 董事会秘书电话 0396－3823517 董事会秘书传真 0396－3815761 董事会秘书电子信箱 stock@ 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 姜新根 证券事务代表联系地址 河南省驻马店市光明路 2 号 证券事务代表电话 0396－3823517 证券事务代表传真 0396－3815761 公司注册地址 河南省驻马店市光明路 2 号 公司办公地址 河南省驻马店市光明路 2 号 公司办公地址邮政编码 463000 公司国际互联网网址 公司电子信箱 info@ 公司选定的信息披露报纸名称