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中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 2008 年度股东大会会议文件 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 会 会 议议 议议 程程 会会 议议 议议 程程 一、一、会议开幕致词会议开幕致词 一一、、会议开幕致词会议开幕致词 二、二、宣读股东大会注意事项宣读股东大会注意事项 二二、、宣读股东大会注意事项宣读股东大会注意事项 三、三、审议议案审议议案 三三、、审议议案审议议案 1、中国民生银行股份有限公司 2008 年度董事会工作报告 （草案）； 2、中国民生银行股份有限公司 2008 年度监事会工作报告 （草案）； 3、中国民生银行股份有限公司 2008 年度财务决算报告 （草案）； 4、中国民生银行股份有限公司 2008 年度利润分配预案； 5、中国民生银行股份有限公司 2009 年度财务预算报告 （草案）； 6、关于续聘 2009 年度审计会计师事务所及其报酬的议案； 7、关于中国民生银行 2009-2011 年金融债券和次级债券发行计划的议案； 8、关于修改 《公司章程》个别条款的议案； 9、中国民生银行股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告。 四、四、股东审议发言股东审议发言 四四、、股东审议发言股东审议发言 五、五、对议案投票表决对议案投票表决 五五、、对议案投票表决对议案投票表决 六、六、宣布表决结果宣布表决结果 六六、、宣布表决结果宣布表决结果 七、七、宣读决议宣读决议 七七、、宣读决议宣读决议 八、八、宣读法律意见书宣读法律意见书 八八、、宣读法律意见书宣读法律意见书 九、九、宣布会议闭幕宣布会议闭幕 九九、、宣布会议闭幕宣布会议闭幕 1 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 2008 年度股东大会会议文件 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 2008200