三安光电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知.PDF

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2019-029 三安光电股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年6月26日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年6 月26 日 14 点30 分 召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年6 月26 日 至2019 年6 月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 审议公司2018 年度董事会工作报告的议案 √ 2 审议公司2018 年度监事会工作报告的议案 √ 3 审议公司2018 年度财务决算报告的议案 √ 4 审议公司2018 年度利润分配方案的议案 √ 5 审议公司独立董事2018 年度述职报告的议案 √ 6 审议公司2018 年年度报告全文及摘要的议案 √ 7 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案 √ 8 审议修改《公司章程》部分条款的议案 √ 9 审议修改公司《董事会议事规则》的议案 √ 10 审议公司与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签署《项 √ 目投资合同》的议案 11 审议提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投