中南红文化集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公.PDF

证券代码：002445 证券简称：ST 中南 公告编号：2019-051 中南红文化集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会 议于2019年6月6 日在本公司会议室召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表 决董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场和通讯投票表 决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定。会议由向祖荣先生主持。经与会董事审议通过如下决议： 一、审议通过了《选举向祖荣为公司第四届董事会董事长的议案》，并担任 公司法定代表人。 向祖荣：男，1970 年出生，博士研究生学历，1995 年7 月-1998 年4 月， 任北京建工集团总公司监察处职员；1998 年4 月-2011 年 11 月，任中国证券监 督管理委员会人事教育部干部、副处长、处长；2011 年 11 月-2014 年7 月，任 中国上市公司协会会员部主任、办公室主任；2014 年8 月-2019 年4 月，任中融 基金管理有限公司督察长。向祖荣未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的 情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形； 不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《聘任王新立为公司总经理的议案》，任期同于本届董事会， 届满后可续聘。 王新立：男，1985 年出生，金融学博士学历，2013 年-2014 年，任中植企 业集团董事局秘书；2014 年-2017 年，任内蒙古中钰投资有限公司董事长；2018 年-2019 年5 月，任中植企业集团创始人助理。王新立未持有公司股份，其与公 司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 证券代码：002445 证券简称：ST 中南 公告编号：2019-051 和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 三、审议通过了 《聘任陈澄、吴庆丰、孙畅为公司副总经理的议案》，任期 同于本届董事会，届满后可续聘。 陈澄：男，1990 年出生，本科学历。2016 年5 月25 日至今任公司董事。陈 澄未持有公司股份，是公司控股股东法定代表人之子，除此之外，其与公司实际 控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。 吴庆丰：男，1976 年出生，注册会计师，本科学历，2000 年 7 月至 2002 年 11 月在江苏扬子江药业集团公司任成本会计，2002 年 12 月至2006 年 12 月 在江苏中达集团股份有限公司子公司任财务经理。2006 年12 月－2008 年1 月在 本公司任财务部经理，2008 年 1 月至2016 年 5 月任公司财务总监，2014 年 2 月至2016 年5 月任公司董事会秘书，2013 年 11 月至2019 年5 月31 日任公司 董事。持有公司股票6,514,400 股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存 在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高 人民法院公布的“失信被执行人”。 孙畅：男， 1984 年出生，大学本科学历，金融学专业。曾任职经报证券日 报