中国医疗集团有限公司.PDF

此乃要件請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國醫療集團有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委 任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證 券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所 深知及確信：(i)本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺 漏任何其他事實致使本通函所載任何內容產 生誤導；及(iii)本通函內表達的一切意見乃經審 慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。 CHINA HEALTH GROUP INC. 中國醫療集團有限公司 （以「萬全醫療集團」名稱在香港經營業務） (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 08225) 提議一般授權進行發行和回購股票 重新選舉退任董事 和 股東周年大會通告 本公司董事會函件載於本通函第 3 至 6 頁。本公司謹訂於二零一九年六月二十八日星期五上 午十時正假座北京市海澱區中關村南大街甲 56 號方圓大廈優客工場二層舉行股東周年大會， 召開大會之通告載於本通函第 10 至13頁。亦隨函附奉股東周年大會適用之代表委任表格。 無論閣下是否打算親身出席股東周年大會並於會上投票，務請盡快根據隨附代表委任表格上 印備之指示將其填妥，並將表格送達本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港 皇后大道東183號合和中心22 樓，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間 48 小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東周年大會及於會上投票。 本通函將由刊登日期起計最少七天刊載於GEM 網站 「必威体育精装版公司公告」一頁及本 公司網站 內。 二零一九年六月六日 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司GEM 板 的 特 色 GEM 板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之 市場。有意投資者應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資 決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。 由於GEM 板上市公司之新興性質所然，在創業板買賣證券可能會較於聯交所主機板買賣證券承 受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣證券會有高流通量市場。 目 錄 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 董事會函. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 附錄一—購回授權之說明文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 附錄二—建議重選連任董事之履歷詳情. . . . . . . . . . . . . . . . 9 股東周年大會通告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10