中国核能电力股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告.PDF

证券代码: 601985 证券简称: 中国核电 公告编号: 2019-047 债券代码: 113026 债券简称: 核能转债 中国核能电力股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第四次会议 于2019 年6 月6 日以通讯形式召开。本次会议的通知和材料已于2019 年6 月3 日由监事会办公室提交全体监事。应参会表决监事6 人，实际参会监事6 人。会 议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事审议，形成决议如下： 一、通过了 《关于公司股票期权激励计划（二次修订稿）的议案》 经审议，监事会认为：《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二 次修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公 司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东 的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股 东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。列入公司本次激励计划 的激励对象人员具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的资格，符合公司股票期权激励计划(草案)规定的激励对象范围， 其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，《中国核能电力 股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》在上海证券交易所网站进行了公 1 布，在中国核电内部进行了公示，符合相关公布及公示要求，公示期间，公司监 事会未收到对公示激励对象的任何异议。 表决结果：同意票数6 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司监事会 2019 年6 月7 日 2