中航直升机股份有限公司2018年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2019-010 中航直升机股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019 年6 月5 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省景德镇市昌飞宾馆会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 42 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.2222 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事、总 经理吕杰主持，出席本次会议的人员有董事吕杰、黎学勤、陶国飞、鲍卉芳、王 正喜、吴坚，监事洪波、郭念、张银生。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席6 人，董事长曲景文、董事堵娟由于工作原因未能 出席本次会议； 2、公司在任监事5 人，出席3 人，监事会主席胡晓峰、监事许培辉由于工作原 因未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书顾韶辉出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 372,679,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：2018 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 A 股 372,679,885 3、议案名称：2018 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 100.0000 0 0.0000 0