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北方国际合作股份有限公司 2013年度报告 2014年 03月 北方国际合作股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 2 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人胡发荣、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人(会计主 管人员)金鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 北方国际合作股份有限公司 2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告 2 一、重要提示、目录和释义 4 二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 8 四、董事会报告 10 五、重要事项 23 六、股份变动及股东情况 30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 35 八、公司治理 47 九、内部控制 47 十、财务报告 49 十一、备查文件目录 142 3 北方国际合作股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、北方国际 指 北方国际合作股份份有限公司 万坤、北方万坤 指 北方万坤置业有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《北方国际合作股份有限公司章程》 报告期、本期 指 2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 4 北方国际合作股份有限公司 2013 年度报告全文