厦门市美亚柏科信息股份有限公司第二届董事会第三次（临时.PDF

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2012-67 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第二届董事会第三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 《中华人民共和国公司法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）的有关规定，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称“公司”）于2012 年12 月11 日在公司住所地会议室以现场会议和通讯会 议相结合的方式召开了第二届董事会第三次（临时）会议，会议通知于 2012 年 12 月4 日以电子邮件发出。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，全体董 事均亲自出席了本次会议。公司监事和部分高管列席了会议。会议的召集、召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘祥南召集和主持，经审议，以书面投票表决的方式通过 如下决议： 一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制 性股票的议案》； 公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：因原激励对象胡荣离职已不 符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定， 同意对其获授的全部限制性股票14,000 股进行回购注销，回购价格为每股8.58 元。本次回购注销完成后，此次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 200 名，授予的限制性股票数量将调整为3,892,600 股。此次回购注销部分限制 性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜， 已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。 《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的公 告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》； 公司全体董事经过认真审议本议案，同意公司向中国农业银行股份有限公司 厦门思明支行申请授信额度人民币肆仟万元整，用于满足流动资金的需求，同时 授权董事长刘祥南代表公司全权办理有关贷款事宜。 表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 三、审议通过《关于修订公司章程的议案》； 公司全体董事经过认真审议本议案，同意对公司 2012 年第二次临时股东大 会审议通过的《公司章程》中公司的经营范围进行如下修订： 原《公司章程》第 13 条：经公司登记机关核准，公司的经营范围：系统集 成、计算机软件开发；信息咨询服务（不含证券、期货等需经许可的金融、咨询 项目）；批发零售电子计算机、网络设备、通信设备；代制作网页、服务器内存 空间出租、网站建设；互联网上网服务（限分公司经营）。经营各类商品和技术 的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外。国内版电子出版物批发零售：非限定发行范围进口电子出版物零售（有 效期至2013 年 12 月31 日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有 关部门的许可后方可经营。） 修订为： 第 13 条：经公司登记机关核准，公司的经营范围：系统集成、计算机软件开 发；信息咨询服务（不含证券、期货等需经许可的金融、咨询项目）；批发零售 电子计算机、网络设备、通信设备；代制作网页、服务器内存空间出租、网站建 设；互联网上网服务（限分公司经营）。经营各类商品和技术的进出口（不另附 进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。国内版 电子出版物批发零售：非限定发行范围进口电子出版物零售（有效期至2013 年 12 月31 日）。计算机软件、硬件设备租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的， 应在取得有关部门的许可后方可经营。） 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，并提请股东大会授权董事会 办理工商变更登记相关事项。 修订后的《公司章程》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站 的公告。 该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 四、审议通过《关于修订厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司章程的 议案》； 公司全体董事经过认真审议本议