国机汽车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会.PDF

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2019-42 号 国机汽车股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年7月2 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年7 月2 日 10 点 00 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海淀区中关村南三 街6 号中科资源大厦北楼301 ） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年7 月2 日至2019 年7 月2 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 2 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 3 关于预计2019 年度日常关联交易的议案 √ 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协 4 √ 议》的关联交易议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述审议事项已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，相关公告刊 登于6 月11 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（ ） 2 、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：3、4 4 、涉及关联股东回避表决的议案：3、4 应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司 三、 东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 2 票，也可以登陆互联网投票平台（网址： ）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投