中石化石油机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会.PDF

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-027 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019 年 5 月27 日在巨潮资讯网（ ）、《证券时报》、《中国证券报》 和《上海证券报》上刊登了《关于召开2018 年年度股东大会的通知》。本次股东 大会现场会议召开时间为2019 年6 月18 日（周二）14:30。本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年年度股东大会。 2 、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司七届五次董 事会会议决定。 3、会议召开的合法、合规性： 公司七届五次董事会审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议 案》，决议召开公司2018年年度股东大会，确定股东大会审议6项议案，并授权董 事会秘书筹备2018年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体 日期及发布股东大会通知等信息披露文件。公司七届七次董事会审议通过了 《关 于增加公司2018年年度股东大会议案的议案》，确认在2018年年度股东大会中增 加 《关于增补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。2019年5月25 日，公司董事会收到监事会提案，提请在公司2018年年度股东大会中增加 《关于 增补周立云先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。综上，公司2018 年年度股东大会共计审议8项议案。 根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2019年6月18 日。会议 召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1 ）现场会议召开时间：2019年6月18 日（星期二）14:30 （2 ）网络投票时间： 通过深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间 为：2019 年6 月18 日上午9:30 至11:30，下午 13:00 至15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的时间为：2019 年6 月17 日15:00 至2019 年6 月18 日15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所 交易系统和互联网投票系统（ ）向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2019年6月11 日 7 、出席对象： （1 ）于股权登记日2019年6月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）拟任董事和拟任监事。 （4 ）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室。 二、会议审议事项 1、《公司2018 年度董事会工作报告》； 2 、《公司2018 年度监事会工作报告》； 3、《公司2018 年度财务报告》； 4 、《公司2018 年年度报告及其摘要》； 5、《公司2018 年度资本公积金转增股本预案》； 6、《关于聘请2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》； 7 、《关于增补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》； 8、《关于增补周立云先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。 上述 1-6 项议案的详细内容见201