北京合纵科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-058 北京合纵科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2018 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2019年5月15日下午14:00时开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年5 月15 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年5 月 14 日15:00 至2019 年5 月15 日15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日 本次股东大会的股权登记日为2019 年5 月8 日 （星期三）。 （七）会议召开地点 北京海淀区上地三街9 号嘉华大厦D 座1211 （公司第一会议室）。 （八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生 1 / 7 （九）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加会议的股东及股东授权代表7人，共持有本公司股份258,799,517股，占公 司总股本的44.45%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的 股东）共3人，持有本公司股份8,337,648股，占公司总股本的1.43％。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共7人，持有本公司股份258,799,517股， 占公司总股本的44.45%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以 外的股东）共3人，持有本公司股份8,337,648股，占公司总股本的1.43％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，持有本公司股份0股,占公司股份总 数的0.00％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以 外的股东）共0人，持有本公司股份0股，占公司总股份的0.00％。 4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。 二、议案审议情况 出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过 《公司2018度董事会工作报告》 （独立董事张金鑫先生、刘卫 东先生、张为华先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在 本次股东大会上进行述职。） 1、议案内容 议案内容详见公司于2019年4月25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨 潮资讯网上披露的 《公司2018年度董事会工作报告》。 2、议案表决结果 对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数258,799,517股， 同意股数258,799,517股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数 0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股 东大会有效表决股份总数的0.00%。 其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效 表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份 2 / 7 总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。 表决结果为通过。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （二）审议通过 《公司2018年度监事会