万司信息技术（上海）股份有限公司.PDF

公告编号：2019-016 证券代码：872742 证券简称：万司股份 主办券商：开源证券 万司信息技术（上海）股份有限公司 关于召开2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年6 月20 日10:00。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年6 月17 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2019-016 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司2018 年年度未分配利润转增股本预案》 截至2018 年12 月31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,059,583.66 元，母公司未分配利润为8,786,429.15 元。 公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 为基数，以未分配利润向全体股东每10 股送红股8 股，实际分派结果以中国证 券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。 （二）审议《关于因公司未分配利润转增股本修改公司章程的议案》 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》 等相关 规定，公司因未分配利润转增股本拟修订《公司章程》的部分条款。 （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润及转增股本 的相关事宜的议案》 为保证高效、有序地完成本次未分配利润及转增股本工作，依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定 及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润 转增股本相关事宜，包括但不限于以下事项：授权公司董事会根据股东大会通过 的关于公司本次未分配利润转增股本有关议案的内容办理具体相关事宜；在本次 未分配利润转增股本完成后，对公司章程进行相应修改，办理公司变更登记以及 其他相关事宜等。 公告编号：2019-016 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人资格 证明、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本 人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权 委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2019 年06 月20 日上午9 ：00-10：00 （三）登记地点：公司办公室 四、其他 （一）会议联系方式