北京耐威科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东.PDF

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-086 北京耐威科技股份有限公司 关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京耐威科技股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京耐威科技 股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过，决 定于2019 年7 月10 日(星期三)召开2019 年第三次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第二 十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2019年7月10日 （星期三）下午14:00。 网络投票日期和时间：2019年7月9 日至2019年7月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7 月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2019年7月9 日下午15:00至2019年7月10日下午15:00期间 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以 1 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2019年7月5日（星期五） 7、出席对象： （1）2019年7月5日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也 可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票 时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。 9、中小投资者的表决应当单独计票。 根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对 中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公 开披露。 二、会议审议事项 本次会议所有议案均无需逐项表决，亦无需要累积投票方式选举的议案，议 案的具体情况如下： 审议 《关于参与投资北京集成电路基金暨关联交易的议案》。 以上议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，议案的具体内容 详见公司于2019年6月17日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露的相 关公告。 根据《公司章程》等的相关规定，本次股东大会审议的议案需以特别决议形 式通过，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以 上通过；与本次股东大会审议议案相关的关联股东需回避表决。 三、提案编码 2 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以