东方电气股份有限公司召开二零零九年第一次临时股东大会的.PDF

证券代码：600875 证券简称：东方电气 编号：临 2008－042 东方电气股份有限公司 召开二零零九年第一次临时股东大会的通告 兹通告东方电气股份有限公司(「本公司」)谨订于 2009 年 2 月 11 日（星 期三）上午9时正在中华人民共和国(「中国」)四川省成都市蜀汉路333号中国 东方电气集团公司会议室举行2009年第一次临时股东大会，藉以处理下列事项: 一、以普通决议案审议及批准下列议案： 1、审议第五届董、监事会延期换届的议案； 本公司第五届董事会、监事会任期将于 2008 年 12 月 27 日届满，由于本公 司处于灾后重建的方案制订及具体实施的关键时期，近期尚有部分有关灾后重建 的重要事项需董事会、监事会集中审议，为保证有关决策工作的连续性，建议延 期不超过 6 个月（即 2009 年 6 月 27 日之前）举行董事会、监事会换届选举。在 新一届董事会、监事会改选产生之前，由本届董事会、监事会继续履行各项职责。 2 、审议东方汽轮机汉旺生产基地灾后异地重建的议案； 为尽快恢复东方电气集团东方汽轮机有限公司（以下简称“东方汽轮机”） 原汉旺生产基地的生产经营，按照国家对“5.12”汶川大地震灾后恢复重建规划 总体部署，该基地现拟异地迁址重建，项目建设方案主要内容如下： （1 ）、项目选址：德阳经济技术开发区八角镇，征地面积 1,733,779 平方米（折 合 2601 亩）。 （2 ）、项目总投资：509,720 万元人民币，其中新增固定资产投资 455,900 万元 人民币（含外汇 8,320.6 万美元），铺底流动资金53,820 万元人民币。 （3 ）、项目资金来源：申请银行贴息贷款、股权融资、企业自筹方式。 （4 ）、项目建设周期：2.5 年。 （5 ）、项目经营目标：新基地建成达产后，东方汽轮机总体生产能力约为 20000MW/年。 二、以特别议案审议及批准下列议案： 修改公司章程的议案（见附件）。 附注： 1、凡持有本公司 A 股，并于二零零九年一月九日（星期五）下午三时收市 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，凭 身份证、股票帐户卡出席临时股东大会。凡欲参加临时股东大会的A股股东，请 凭身份证、股票帐户卡及委托书（如适用）及委托代表的身份证于二零零九年二 月九日至十日上午九时至十二时，下午二时至五时前往中国四川省成都市蜀汉路 333号本公司董事会办公室办理参加临时股东大会登记手续；外地股东也可在二 零零九年一月二十日（星期二）以前将上述文件的复印件邮寄或传真至本公司的 通讯地址：致董事会办公室。 2、凡持有本公司 H 股，并于二零零九年一月九日（星期五）下午四时收市 时登记在册的本公司 H 股股东，凭身份证或护照出席临时股东大会。本公司 H 股股东请注意，本公司将于二零零九年一月十日至二零零九年二月十一日（首尾 两天包括在内）暂停办理H股股份过户手续；过户文件连同有关股票须于二零零 九年一月九日（星期五）下午四时前交回H股过户登记处，地址为香港湾仔皇后 大道东183号合和中心17楼1712－1716室香港证券登记有限公司办事处。凡欲 参加临时股东大会的H股股东请于二零零九年一月二十日（星期二）以前将身份 证或护照（载有股东姓名的有关页数）以及委托书（如适用）及委托代表的身份 证或护照的复印件邮寄或传真至本公司的通讯地址：致董事会办公室。 3、凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东均有权委任一位或多位（不 论该人士是否为本公司股东）作为其委托代表，代其出席及表决。委任超过一名 股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使表决权。 4、股东如欲委任代表出席临时股东大会；应以书面形式委任代表。委托书 须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖 法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他 人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。经公证的授权书或其他授 权文件和委托书须在大会举行开始时间前二十四小时交回本公司通讯地址：致董