中金黄金股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告.PDF

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2019-006 中金黄金股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事刘冰先生因公务未能出席会议，授权委托董事魏山峰先生代其行使职 权；董事孙连忠先生因个人原因未能出席会议；独立董事刘纪鹏先生和胡世明先 生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事翟明国先生代其行使职权。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议通知于 2019年4月15日以传真和送达方式发出，会议于2019年4月25日在北京以现场表决 的方式召开。会议应到董事9人，实到5人，董事刘冰先生因公务未能出席会议， 授权委托董事魏山峰先生代其行使职权；董事孙连忠先生因个人原因未能出席会 议；独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立 董事翟明国先生代其行使职权。会议由董事长宋鑫先生主持，公司监事会主席朱 书红先生、职工监事王赫先生和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《2018 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票，通过率100%。 （二）通过了《2018 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票，通过率100%。 （三）通过了《2018 年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成8 票，反对 0 票，弃权0 票，通过率100%。 （四）通过了《2018 年度财务决算报告》。表决结果：赞成8 票，反对0 票， 弃权0 票，通过率100%。 （五）通过了《2018 年度利润分配方案》。表决结果：赞成8 票，反对0 票， 弃权0 票，通过率100%。 同意公司以2018 年12 月31 日的总股本3,451,137,189 股为基数，每10 股 派发现金股利0.20 元（含税），预计支付现金69,022,743.78 元，占当年归属于 上市公司股东净利润的35.23%。 （六）通过了 《2018 年度社会责任报告》。表决结果：赞成8 票，反对0 票， 弃权0 票，通过率100%。 （七）通过了《2018 年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成8 票，反对 0 票，弃权0 票，通过率100%。 （八）通过了 《2018 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票，通过率100%。 1 （九）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成8 票，反 对0 票，弃权0 票，通过率100%。 同意公司对各项资产减值做出合理估计，2018 年末各项资产减值余额为 118,441.27 万元,较年初的119,010.82 万元减少569.55 万元，其中当期因计提 减值准备影响本年利润总额减少4,888.83 万元。 （十）通过了《关于2019 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成8 票，反 对0 票，弃权0 票，通过率100%。 截止2018 年 12 月31 日，公司综合授信额度总计为252.3 亿元人民币。经 本次调整后，公司综合授信额度总计为347.5 亿元人民币。 （十一）通过了《2019 年度财务预算报告》。表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票，通过率100%。 （十二）通过了《2019 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3 票， 反对0 票，弃权0 票。关联董事宋鑫、刘冰、魏山峰、杨奇、赵占国回避了对该 事项的表决。公司独立董事进行了事前审查并发表了事前认可声明，且同意该议 案并发表独立意见。内容详见：《公司 2019 年日常关联交易公告》（公告编号 2019-009）。 （十三）通过了《公司2019 年第一季度报告》。表决结果：赞成8 票，反对 0 票，弃权0 票，通过率10