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范本：2-50人有限公司股东会决议参考范本（法定代表人变更，执行董事、监事备案） 有限责任公司股东会决议 出席会议股东： 、 、 …… 本次股东会于 年 月 日在 （地点） 召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所做出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下： 1、同意董事会成员由 人，变为 人。同意免去 的董事职务，选举 为董事，备案后董事会成员为： 2、同意免去 的监事职务，选举 为监监事。 全体股东：（签名或盖章） （公司盖章） 年 月 日 有限责任公司董事会决议 出席会议的董事： 、 、 …… 本次董事会于 年 月 日在 （地点） 召开，召集人： 。本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 公司董事会成员 人，出席本次会议的董事 人，代表公司董事 %表决权，所做出的决议经公司董事表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下： 1、同意免去 的董事长职务，选举 为董事长。 2、同意解聘 的经理职务，聘任 为经理。 （其它需要决议的事项请逐项列明）可根据章程规定，选择董事长为法定代表人或者经理为法定代表人。 全体董事：（签名） （公司盖章） 年 月 日