广东广州伍某毒品洗钱案案件名称广东广州伍某毒品洗钱案本罪罪名洗钱罪罪犯类型个人罪犯国籍.docxVIP

广东广州伍某毒品洗钱案 案件名称 广东广州伍某毒品洗钱案 本罪 罪名 洗钱罪 罪犯类型 个人 罪犯国籍 中国 上游犯罪 罪名 毒品犯罪 罪犯类型 个人 罪犯国籍 中国 涉及行业 银行、房地产、拍卖、娱乐业、公路 涉及业务 转账 涉及国家（地区） 中国 洗钱类型 提供银行账户、转账、投资（房地产、娱乐场所、公路项目） 犯罪收益流向 房地产市场、娱乐场所、公路项目 线索来源 破获上游犯罪案件 2009年11月10日，广州市天河区人民法院对“6.16”特大制贩毒品案中“职业洗钱人”伍某一审宣判，认定伍某犯洗钱罪，判处有期徒刑3年，并处罚金500万元。 2007年9月，广州分行配合广东省公安厅禁毒局成功破获了“6.16”特大制贩毒品案，警方抓获谢某、伍某等犯罪嫌疑人16名，查封、扣押和冻结毒品犯罪资产折合人民币1亿多元，摧毁跨国（境）毒品犯罪集团5个，查获制冰毒工厂6个，一并查破往年重特大毒品案件41宗。 经查，谢某于1999至2003年期间从事制贩毒活动，积累了巨额非法所得（超过1亿元人民币）。为了清洗毒资，谢某在广州注册（香港）溢忠有限公司，由伍某全权负责洗钱活动。2003年至2006年，伍某直接筹划，将谢某等人的制贩毒所得投资房地产、夜总会和公路等项目，通过拍卖竞投购得房产物业数十处，并转让或抵押投资获利，洗钱操作极为纯熟，具有明显的阶段性（如下表所示）。 表：伍某主要洗钱过程表 黑钱“融入”阶段 黑钱“洗白”阶段 1 2003年8月，出资3883.1万元通过拍卖竞投购得广州天河某大厦两层房产，并出资1000万元开设“飞马会”夜总会 2006年5月，将该物业及夜总会以6400万元转让，获利1600万元 2 2003年12月，出资60万元作为竞投担保金，通过拍卖竞投购得广东越秀物业3处 以90万元将拍卖确认凭证出售，获利30万元 3 2004年2月，出资2000多万元，通过拍卖竞投购得广州海珠区和原芳村区物业9处 随后出售给他人，获利400万元 4 2004年3月，出资1777.6万元，通过拍卖竞投购得广州东山区新河浦路商铺21处 毒贩内部转让，获利400万元 5 2004年5月，出资750万元，购买广州市荔湾区中山八路住宅3套 2005年11月转卖他人牟利 6 2004年12月，出资1652万元，通过拍卖竞投购得海珠区同福中路某大厦物业44套 2006年1月将首层商铺抵押贷款，投资江门一公路项目 本案有两点值得注意： 第一，“职业洗钱人”出现。在以往案例中，洗钱者并不以洗钱为业，其洗钱活动往往是偶尔为之；而本案中伍某完全依附于谢某犯罪集团，其所有投资经营活动都以清洗毒资为最终目的，从而赚取了巨额不义之财。“职业洗钱人”的出现，表明中国洗钱犯罪活动的职业化倾向，给反洗钱工作提出了新的挑战。 第二，房地产拍卖转让已经成为洗钱的重要途径。本案及最近一批类似案件均反映出，犯罪分子越来越倾向于通过投资房地产洗钱。