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中美联泰大都会人寿保险有限公司 公司治理概要 2019 年4 月 目 录 一、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明 3 二、持股比例在5% 以上的股东及其持股情况 3 三、近3 年股东大会（股东会）主要决议 3 四、董事简历 3 五、监事简历 5 六、高级管理人员简历、职责及其履职情况 5 七、公司部门设置情况 7 一、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明 二、持股比例在5% 以上的股东及其持股情况 上海联和投资有限公司：50% 美国大都会人寿保险公司 （Metropolitan Life Insurance Company ）：50% 三、近3年股东大会（股东会）主要决议 无。 四、董事简历 戴兰芳：女，美国圣特·格拉斯大学硕士学位，毕业于上海财贸外语学校，高级 会计师。戴兰芳女士曾经任职于中国银行上海市分行及中国银行纽约分行。戴兰芳女 士自 1997 年加入上海联和投资有限公司，先后担任副总会计师、资产财务部经理， 总会计师、副总经理。自2008 年 12 月24 日起戴兰芳女士经原中国保险监督管理委 员会核准 （保监国际[2008] 1708 号）担任本公司的董事。自2015 年 1 月 1 日起，戴 兰芳女士经原中国保险监督管理委员会核准（保监许可[2014] 1164 号）担任本公司的 董事长。戴兰芳女士自担任本公司职务以来一贯按照中国的法律法规及公司章程的规 定认真尽职的履行相应的职责。 叶峻：硕士研究生学历，毕业于上海交通大学，经济师。叶峻先生自 1996 年加 入上海联和投资有限公司，先后在投资银行部、业务发展部担任副经理、经理，金融 服务投资部经理，公司副总经理。叶峻先生自2005 年7 月25 日由原中国保险监督管 理委员会核准 （保监国际[2005]652 号）担任本公司的董事，任职以来均按照中国的 法律法规及公司章程的规定认真尽职的履行董事的职责。 王燕清：女，毕业于上海交通大学，硕士研究生学历。王燕清女士曾先后担任上 海联和投资有限公司业务发展部分析员、高级分析员 , 金融服务投资部分析师、项 目副经理／项目经理、部门副经理等职务。王燕清女士自 2011 年 9 月 20 日起经 保监会核准（保监国际[2011] 1512 号）担任中美联泰大都会人寿保险有限公司监事一 职。自2015 年 1 月 1 日起，王燕清女士经原中国保险监督管理委员会核准（保监许 可[2014] 1164 号）担任本公司董事，同时不再担任本公司监事。王燕清女士经济理论 基础扎实，曾在上海联和投资金融领域投资的多个重大项目管理中承担各项具体工作， 自担任本公司职务以来，均按照中国的法律法规及公司章程的规定认真尽职履行相应 的职责。 孙思毅 （SUN SIYI）：女，毕业于美国亚利桑那州立大学统计学硕士学位及上 海交通大学学士学位，美国精算师协会会员，特许风险分析师。孙思毅女士在人寿保 险业拥有超过20 年的经验，尤其是在国际业务方面。孙思毅女士先后供职于Liberty Life Insurance Company、美国人寿保险公司（American Life Insurance Company ， “ALICO ”），于2010 年加入美国大都会集团，并于2013 年至美国大都会集团亚洲 区工作。孙思毅女士在美国大都会集团先后担任ALICO 指定精算师、亚洲及欧洲中 东非洲地区资产负债管理负责人、亚洲区总精算师等职，在美国一般公认会计原则 （GAAP ）财务报表和计划、美国法定现金流量测试、经济资本报告、资产负债管理、 风险管理中有着丰富的经验。经原中国保险监督管理委员会核准（保监许可[2017]155 号）及公司股东任命，孙思毅女士自2017 年2 月27 日起担任本公司董事。 Charles Sheridan Scully: 男，英国罗彻斯特大学金融工商管理硕士。Charles Sheridan Scully 先生自 1985 年加入大都会人寿保险集团起至今在保险行业已经从业 超过二十五年，历任固定收益投资部总监、核心证券部总监、核心证券部副总裁以及 核心证