决议、章程范本.docxVIP

******商贸有限公司 第一届股东会决议 为了适应现代企业制度和市场经济的要求，发展生产力。根据《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》、以及其它有关法律行政法规的规定，现经下列股东共同出资：成立XXXX有限公司。 姓 名 身份证号码 认缴出资（万） 出资方式 百分比 张 X X 6******* XX 货币 X % 王 X X 6******* XX 货币 X % 并于2016年X月X日在青海省西宁市城中区**路*单元*号。召开第一届股东会，应到会股东2名，实到股东2名。会议由股东张 X X召集、主持。出席会议的股东在人数方面符合《公司法》的规定，会议议程： 讨论组建成立XXXX有限公司； 审议通过XXXX有限公司章程草案； 选举产生XXXX有限公司执行董事、监事。 经充分讨论全体股东对以上三项议程均持赞同票，无反对、弃权票，赞同票占出资比例的100%，并形成以下决议： 同意成立XXXX有限公司。 通过XXXX有限公司章程。 三、公司不设董事会，选举张 X X为执行董事、法定代表人；不设监事会，设一名监事，选举王 X X为监事；经审查执行董事、监事的资格符合国家有关法律、行政法规规定，任期均为三年，自公司成立之日起。 全体股东签字： XXXX年X月X日 ******商贸有限公司章程 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会主义经济秩序，促进社会主义市场和经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，结合本公司的实际情况，特制定本章程。 公司名称和住所 公司名称：******商贸有限公司 公司住所：**省**市**区**路**号 第三条 公司在**市**区食品药品和市场监督管理局登记注册，经营期限为长期。 第四条 公司为有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏，股东以其认缴出资额为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司债务承担责任。 第五条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府部门的监督。 第六条 本章程对公司、股东、执行董事、监事、经理均有约束力。 第七条 本章程由全体股东共同订立，在公司注册后生效。 公司经营范围 第八条 公司经营范围：日用百货批发、零售******* 公司注册资本 第九条 公司注册资本：认缴出资人民币**万元。 公司减少注册资本，应当自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第十条股东之间可以转让全部或部分股权，股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。 股东的姓名或者名称 第十一条 股东姓名：** *** 股东的出资方式、出资额及出资时间 第十二条 股东的姓名、出资方式及出资额如下： 股东**以货币方式认缴出资**万元，占注册资本的100%。 第十三条 股东认缴出资额到位期限为：20**年*月*日。 第十四条 公司成立后，应向股东签发出资证书。 公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则 第十五条 公司设股东会，股东会由张XX、王XX组成股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加和减少注册资本及股权转让事项作出决议； （八）对公司发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）公司章程规定的其他职权。 第十六条 首次股东会会议由出资最多的股东张XX召集和主持，依照《公司法》规定行使职权。 第十七条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，或监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十八条 本公司不设立董事会，设执行董事1名，股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持。监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十九条 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第二十