关于董事会及经营层职权界定的规定.doc

【标　　题】 有限公司董事会决议──关于董事会与经营层职权界定的规定 【分　　类】 基本制度 【子 类 别】 【颁布单位】 集团公司 【颁布日期】 年月日 【实施日期】 年月日 【文　　号】 【可编辑者】 【可阅读者】 【内　　容】 ──关于董事会与经营层职权界定的规定（草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善现代企业制度，健全 集团有限公司（以下称集团 公司）的法人治理结构，规范集团公司的经营管理，依据《中华人民共和国公司法》和《 集团有限公司章程》，集团公司将实行决策机构与经营机构分设的管理办法。为保持公司运行的稳定性并使管理进一步规范化，使集团公司在决策机构和经营机构分设后，决策机构和经营机构的权利和责任更加明确，根据集团公司的实际情况特制定本运作制度。第二条 董事会职责： 集团有限公司是 政府授权的实行资产经营一体化单位，按国有资产管理部门的授权范围行使出资者的权利，从事资产运营与管理，并对国有资产安全和增值负责。董事会行使以下职权：决定公司的经营方针和中、长期发展计划、投资计划，批准公司的年度生产经营计划和投资方案；制定公司的分立、合并、增减资本、发行债券及公司终止和清算的方案；决定公司财务预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司投资收益分配方案；确定和考核公司投资企业国有资产保值增值指标；委派公司投资企业的产权代表和监督代表；监督和检查公司投资企业执行国有资产管理法规的情况；根据上级部门安排，聘任或者解聘公司总经理、副总经理和其他高级管理人员；决定公司内部管理机构的设置；批准公司的基本管理制度；制定公司章程修改方案；有关法律法规及公司章程规定的其它权利。 第三条 总经理职责： 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理行使以下职权：主持集团公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施集团公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司其他高级管理人员；公司章程和董事会授予的其他职权。 第二章 对外投资管理 第四条 对外投资管理指对集团公司以外单位进行的投资，包括债券投资和股权投资，集团及下属公司的所有对外投资项目均由公司组织企划部、计财部等部门作出可行性研究报告，报集团公司董事会批准后，由集团公司总经理实施。第三章 资金筹集第五条 集团各单位（含集团公司及各下属公司）（下同）所有筹资决策、还贷计划由集团公司董事会负责制定，由集团公司总经理统一对外实施。第四章 人事管理第六条 集团公司企业发展筹划部、结算中心、审计处由集团公司董事长负责管理，集团 公司人事部、计划财务部由集团公司总经理负责管理。以上各部门经理（主任）、副经理（副主任）由集团公司按相关规定产生人选，由集团公司董事长聘任。其他应由集团聘任的管理干部按集团相关办法产生后，由集团公司总经理聘任。第七条 集团各单位人员增减按年度计划方法执行。每个财政年度前，人事部负责收集、汇总各用工单位（含集团公司各子公司）用工计划（包括员工招录、调减）。集团公司用工计划上报集团公司总经理，由总经理提交集团公司董事会审批，经批准后，由总经理实施。下属公司二年以内（不含二年）短期合同工用工计划由各公司上报其董事会，经批准后由各公司总经理实施。二的以上（含二年）合同工用工计划需上报集团公司董事会，经批准后由各公司总经理实施。第八条 集团各单位因工作需要，需要增加一年内（不含一年）短期合同工，而未列入年度用工计划的，集团公司由总经理审批实施。下属公司需上报各公司董事会，经批准后由各公司总经理实施。计划外需要增加一年（含一年）以上合同工，集团公司要上报董事长，经批准后，由集团公司总经理实施，下属公司需上报集团公司董事长，经批准后由各公司总经理实施。第九条 集团公司工资分配方案和劳保、福利政策的调整，由总经理拟订方案提交董事会，经董事会批准后，由总经理负责实施。下属公司工资分配方案和劳保、福利政策的调整，由各公司总经理拟订方案提交各公司董事会，经批准后由各公司总经理实施。第十条 集团公司专业技术职务的聘任，由总经理拟订原则和计划，提交董事会批准后，由总经理负责实施。下属公司专业技术职务的聘任，由各公司拟订原则和计划，提交各公司董事会批准后，由各公司总经理实施。第五章 财务管理第十一条 集团公司财务管理严格按年度计划办法执行。年度生产经营计划由集团公司总经理提出，报董事会审批后，由集团公司总经理实施。第十二条 固定资产购建分为计划内购建和计划外购建。集团公司年度固定资产购建计划由总经理在财政年度前提出，报集团公司董事