加盟连锁方案.doc

加盟连锁融资方案 一、加盟连锁融资方式——股份合作制 ??? 宅之修推行加盟连锁融资方式——“股份合作”。 1． 合作对象 ??? 有志从事房屋维修事业、具备一定投资实力且有意投资房屋维修行业、具有相应从业能力并认同宅之修经营管理模式的企事业单位或个人； 2． 合作条件 ???宅之修与合作方共同投资分公司机构必须作为“宅之修”旗下连锁机构。双方或多方共同出资、互惠互利、合作共赢。诚信、平等，共同筹办，共同经营,实行属地管理原则，严格遵守和执行宅之修VI系统，统一按照宅之修的经营管理模式进行运作。 二、 股份合作形式的融资方案 ??? 共同投资开办体检机构（以下简称合资公司），以投资100万元人民币建立一家分公司为例，合作方式如下： ??? 第一：合作双方共同投资100万元成立体检机构。其中，宅之修投资51万元，拥有合资公司51%股权，作为合资公司控股股东；其他合作方投资49万元，占合资公司49%股权。宅之修母公司对外实现统一合并报表，按上市要求进行操作。 ??? 第二：合同约定，宅之修母公司进行上市运作时合作方无条件将合资公司49%股权并入宅之修母公司，以便母公司顺利上市。 ??? 合资子公司并入办法：合作方在合资公司中实际拥有的有形资产（49万元），按照公司上市股本计算出原始股持股数并将股权确认给合作方。通过股权并入，将合资公司转化为宅之修全资子公司。 ??? 第三、宅之修投资分二部分。一是无形资产（宅之修无形资产包括品牌、经营管理模式、自由知识产权的信息管理软件等），占合资公司总股份25%（即25万元）；二是现金投入26万元，占合资公司总股份的26%。以上两项合计持有合资公司51%股份。 ??? 第四、合作方现金投入49万元，占合资公司49%股份。 ??? 第五、双方现金投入合计75万元。主要用于设备购置、房租、装修、办公设备、宣传、6个月人员工资、营销及管理费用开支。 ??? 第六、合资公司组建董事会和管理机构，共同管理，共享利润。 ??? 第七、优惠承诺：宅之修承诺在合资公司前五年的经营利益分配上让利10%给合作方，即前五年公司盈利分红按照4:6进行分配，现代阳光40%分红，合作方60%分红；五年以后，双方按照实际拥有股权分红。 ??? 合资公司董事长由宅之修代表出任，总经理由合作方代表出任。 ??? 第八、投资合作方无论是企业或是自然人均可。为便于股东行使表决权和管理权，限定合作人数在2人内，且每人参股出资额限定在10%—49%范围以内。 三、加盟连锁融资阶段性目标 ??? 根据《市场分析报告》（见附件），公司拟定， 2011年底前完成：成都，上海，深圳，北京，杭州等五个城市的宅之修加盟连锁融资，融入资金为500万元人民币。2011年6月底前建成新的宅之修分公司并开始营业（以此为摸板在全国范围内迅速复制）。预计2016年底前基本完成全国40家宅之修连锁店融资计划。总融资金额为5200万元人民币。 四、 加盟连锁终极目标 ???宅之修通过加盟连锁、增资扩股及相应的股份制改造，逐步完善企业经营管理制度并符合上市公司要求，力争在2020年实现公司股票IPO上市，为投资人、合作者带来丰厚的利润回报。 ? 五、 投资安全与投资人退出 1．建立“0风险”回购退出机制 ???宅之修作为大股东提供全额回购股本承诺并签订回购合同。具体方法如下： ??? 合资公司成立四年后，如合作方提出退出，现代阳光承诺全额回购合作方的投资股本，并按银行同期存款利率支付投资股本四年利息。此回购承诺将使合作方的投资行为风险为“0”。 2．依法退出机制 ??? 投资者可依照公司章程、企业经营合同及双方其它相关协议，通过“技术产权交易市场”上市交易，向社会自由出让股权，也可将持有的股份自由转让给其他股东，按程序自愿退出。 3．公司股票IPO上市 ???宅之修母公司10年后如果达到上市要求，将争取公司股票上市流通。届时投资者可通过股票二级市场卖出股票以收回投资。