金地房地产项目业务流程管理手册（任金鸿修改811）.docx

房地产业务流程管理手册 产品中心·按揭贷款流程 金地（集团）股份有限公司 房地产项目 业务流程管理手册 （会签稿，共75项流程） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 发布日期： 生效日期： 金地（集团）股份有限公司 《房地产项目业务流程管理手册》编制及使用说明 1．金地（集团）股份有限公司《房地产项目业务流程管理手册》，由集团人事行政部于2011年4月牵头组织编制完成。 2．金地（集团）股份有限公司《房地产项目业务流程管理手册》是公司各项主要业务运行应遵循的操作规范和要求，是公司内部的法规性文件，各部门必须遵照执行。 4. 金地（集团）股份有限公司《房地产项目业务流程管理手册》经公司总裁批准颁布后正式生效，文件的总解释权归集团人事行政部。各部门负责所主管的流程文件的编制、修改和完善。 5．各部门在文件运行过程中发现的涉及文件修改的问题，应提出书面申请交集团人事行政部，由集团人事行政部组织对文件进行总体评估、研讨或修改。 6．随着公司的发展及内外部情况的变化，《房地产项目业务流程管理手册》中相关流程管理体系文件应进行适当的修订和调整，以适应公司不断发展的要求。 金地（集团）股份有限公司 二○一一年五月五日 PAGE V 目 录 TOC \o 1-4 \h \z 投融资中心 1 投资部主导流程 1 一、战略管理流程 1 1.战略管理流程图 1 2.战略管理作业指引 1 二、投资决策流程 1 1.投资决策流程图 1 2.项目投资决策作业指引 1 资金计划部主导流程 1 一、资金计划管理流程 1 1.资金计划管理流程图 1 2.资金计划管理工作指引 1 二、银行融资管理流程 1 1.银行融资管理流程图 1 2.银行融资管理作业指引 1 三、集团内部资金调拨管理流程 1 1.集团内部资金调拨管理流程图 1 2.集团内部资金调拨管理作业指引 1 运营管理中心 1 人事行政部主导流程 1 一、人事行政部主导流程 1 1、公司人员编制审批流程 1 2、招聘管理流程 1 3、员工转正审批流程 1 4、员工离职审批流程 1 5、集团总部计划管理作业指引 1 6、合理化建议管理流程 1 7、奖励管理流程 1 8、培训、薪酬流程管理 1 9、公文管理流程 1 10、会议管理流程 1 11、物资采购流程 1 产品中心 1 设计与发展部主导流程 1 一、设计单位选择流程 1 1.设计单位选择流程图 1 2.设计单位选择作业指引 1 二、设计管理流程 1 1.设计管理流程图 1 2.设计管理作业指引 1 三、设计评审作业指引 1 四、设计变更管理流程 1 1.设计变更管理流程图 1 2.设计变更管理作业指引 1 流程附件 1 附件一： 年设计与发展部各项目设计进度 1 附件二：设计单位信息登记表 1 附件三：合格设计单位名单 1 附件四：中标单位审批表 1 附件五：设计单位履约评估表 1 附件六：项目概念规划设计评审表 1 附件七：项目规划、方案设计评审表 1 附件八：项目初步、施工图设计评审表 1 工程管理部主导流程 1 一、项目工程管理流程 1 1.项目工程管理流程图 1 2.项目工程管理作业指引 1 二、工程图设计管理流程 1 1.工程设计图管理流程图 1 2.工程图设计作业指引 1 三、设计施工图完成后的二次设计管理流程 1 1.设计施工图完成后的二次设计管理流程图 1 2.设计施工图完成后的二次设计作业指引 1 四、设计施工图交底管理流程 1 1.设计施工图交底管理流程图 1 2.设计施工图交底作业指引 1 五、施工组织设计（方案）审批管理流程 1 1.施工组织设计（方案）审批管理流程图 1 2.施工组织设计（方案）审批作业指引 1 六、配置标准及销售图管理流程 1 1.配置标准及销售图管理流程图 1 2.配置标准及销售图管理作业指引 1 七、工程质量管理流程 1 1.工程质量