董事会各委教材员会主要职责.doc

南通明诺机械有限公司 董事会各专门委员会主要职责 （2015年第一版） 目 录 第一章 战略委员会 第二章 审计委员会 第三章 投资委员会 第四章 经营委员会 第五章 提名与薪酬委员会 第一章　战略委员会 对公司所处的外部环境、现有的内部条件以及长期发展战略规划进行研究并提出建议； 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行研究并提出建议； 研究管理层提交董事会的投资发展战略、经营计划和预算； 对以上事项的实施进行检查与评估； 对公司的总体业绩与发展趋势进行监督、预测； 就有关公司总体发展方向的一切重大事项向董事会提出建议； 董事会授权的其他事宜。 第二章　审计委员会 提议聘请或更换公司的外部审计机构； 监督公司的内部审计制度及其实施，提出改进意见和建议； 负责内部审计与外部审计之间的沟通； 审核公司的财务信息及其披露； 查阅审核公司资金运用状况； 检查并完善内控制度，对重大关联交易进行审计； 如有理由认为公司的任何董事、高级职员或雇员与违反中国法律、公司章程或规章制度的活动有牵连或知情，审计委员会有权要求公司聘请的审计机构给予协助并对公司的上述人员进行质询，费用由公司负担。 向董事会提交公司整体的风险管理战略与体系，建立相关的激励与约束机制。 定期召开委员会会议，听取风险管理报告，并提出风险管理建议。 重大关联交易应当由审计委员会审查后报董事会批准。 定期审查内部审计部门提交的内控评估报告、风险管理部门提交的风险评估报告以及合规管理部门提交的合规报告，并就公司的内控、风险和合规方面的问题向董事会提出意见和改进建议。 公司董事会授予其办理的其他事项。 第三章　投资委员会 审议公司投资发展战略，并监督战略的实施； 审核公司有关投资管理的内控制度、管理模式、决策程序等； 审核公司年度投资计划与方案、投资品种的配比结构，并提请年度董事会审批。审批通过后，投资委员会负责具体运作把关；每半年可以提出对年度投资计划的调整。 审核资产负债的配置计划、单个投资品种的投资比例和范围； 制订投资管理的绩效评估与考核的基准和方法，定期评估投资业绩； 对重大投资决策进行论证，并向董事会汇报； 经公司董事会授权管理的其他事宜。 第四章　经营委员会 公司业务经营以及分支机构发展状况的诊断、分析； 研究公司经营过程中遇到的具体问题，并寻求解决办法； 对公司产品与服务质量进行评估，并提出改进意见； 研究公司年度工作计划、年度预算； 公司董事会授予其办理的其他事项。 第五章　提名与薪酬委员会 根据公司业务发展、资产规模和股权结构等因素，就董事会的规模和构成向董事会提出建议； 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 对董事人选、高级管理人员的人选进行先期审查并提出建议； 就董事、高级管理人员的薪酬待遇及其支付方式提出建议； 就股票期权的设立、股权管理计划等长期激励事项提出建议； 董事会授权的其他事宜。