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附表 1
企业集团层面风险管理工作开展情况统计表
(截至2018 年底)
风险管理工作开展事项 是 否 备注
1 董事会是否下设风险管理相关委员会(若选是,请
填写具体名称)
2 董事会是否定期听取风险管理工作 / 专项重大风险
汇报(若选是,请填写具体频次)
3 董事会是否对上一年的风险管理工作开展情况进行
评价
4 集团风险管理部门是否有专项风险管理事项
(若选是,请加以说明)
5 是否制定风险管理制度
6 是否制定本企业风险事件等级标准
7 是否建立各部门各层级风险信息报送机制
8 风险管理工作是否纳入业绩考核体系(若选是,请
填写在业绩考核中的比例)
9 是否针对专项风险,在集团层面开展检查工作(若
选是,请填写主要情况,具体见附件 5)
10 在进行重大经营事项决策前, 是否进行风险评估 (若
选是,请填评估形式)
11 是否在业务部门配备专、兼职风险管理人员或联络
1
员(若选是,请填写集团层面及一级子企业风险管
理专、兼职人员人数)
12 集团总部是否设置首席风险官
13 一级子企业是否设置了首席风险官(若选是,请加
以说明)
14 是否在重要业务领域建立关键风险指标(若选是,
请在备注中加以列举,简要说明指标区间及实时在
线监控情况)
15 是否已建立风险管理信息系统(若选是,请继续填
写以下 2 题)
16 风险管理信息系统是否与主要业务系统对接(若选
是,请列举业务名称)
17 风险管理信息系统是否覆盖境外业务(请简要说明
覆盖情况)
2
3
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