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股东大会决教材议、董事会决议、监事会决议
(公司登记文书范本之十九:股份有限公司不含上市公司变更登记事项备案的股东大会决议、董事会决议、监事会决议)
XXXX股份有限公司
股东大会决议
(仅供参考)
会议时间:20XX年XX月XX日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时(或者年度)股东大会
参加会议人员:
1、发起人(或者代理人) 、 、 、 。
2、认股人(或者代理人) 、 、 、 。(无认股人的,删除该款)
3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。(无新增股东的,删除该款)
4、出席会议董事: 、 、 、 、 。
(注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次股东大会的举行符合法定要求。)
会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东大会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东审议,(一致)通过如下决议:
一、同意将公司名称由 股份有限公司变更为 股份有限公司。
二、同意公司营业期限变更为XX年(或长期)。(注:包含原营业期限年限)。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围变更为 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
五、同意公司董事、监事的任免决定:
1、免职情况
(1)同意免去(XXX)的董事职务;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(2)同意免去(XXX)的监事职务;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(3)………………
2、任职情况
(1)同意选举(XXX)为新董事;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(2)同意选举(XXX)为新监事;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(3)………………
3、董事会、监事会组成人员
(1)同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。
(2)同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。
(公司减少注册资本,应对履行《公司法》规定的程序情况进行说明)
七、同意公司类型由 变更为 。
八、同意公司发起人(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。
九、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由 、 、 、 组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十、其它需要决议的事项请逐项列明: 。
十一、同意就上述变更(备案)事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
会议主持人:×××(签字)
记录人:×××(签字)
出席会议董事:×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字)
XXXX股份有限公司(盖章)
200X年XX月XX日
注意事项:
1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。上述股东大会决议的变更事项,正式行文时,请根据实际情况选择相应的内容。
2.股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.董事签名应当用黑色钢笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名。
5.召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召
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