- 1、本文档共20页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
董事会、监教材事会设置管理办法2016版
XXXX 公司
关于子公司董事会、监事会运作管理指导办法
目 录
第一章 总则 1
第二章 对外投资及董事会、监事会设置规定 2
第三章 董事、监事、高管人员委派管理规定 3
第四章 董监事会议事规程指导意见 6
第五章 董监事及高管权利义务 8
第六章 派出人员的考核与奖惩 10
第七章 待遇 11
第八章 附则 11
附件1: 12
附件2: 15
附件3: 19
第一章 总则
第一条 为规范XXX 公司对外投资企业治理结构,切实落实出资
人职能,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定、中国
建材集团相关管理办法等,制定本指导办法。
第二条 本办法主要明确和规范XXX 公司及下属各级企业对外
投资中,董事会、监事会的设置和运作规定,董事会、监事会人员委
派、履职、考核、薪酬等相关规定。
第三条 XXX 公司委派的董事、监事行使《公司法》赋予的各项
权责,应当遵守法律、行政法规和公司章程,对任职公司负有忠实义
- 1
务和勤勉义务。XXX 公司委派人员参与所任职公司的决策时,代表XXX
公司的立场,执行XXX 公司的意志,在维护所任职公司和职工合法权
益的同时,要切实保障XXX 公司的合法利益。
第四条 本办法未尽事宜参照现行《公司法》执行。
第二章 对外投资及董事会、监事会设置规定
第五条 董事会是公司经营管理的决策机构,成员中普通董事由
股东会(股东)、职工董事由职工代表大会选举(委派)产生,董事
会人数根据公司规模和管理需要确定,按照《公司法》和国有企业领
导人员管理的有关规定,通过法定程序办理委派或者任免手续。
第六条 监事会为有效规范企业内、外部监督机制的机构,成员
中普通监事由股东会(股东)、职工监事由职工代表大会选举(委派)
产生,监事人数根据公司规模和管理工作需要确定,按照《公司法》
和国有企业领导人员管理的有关规定,通过法定程序办理委派或者任
免手续。
第七条 人数设置指导意见如下:
1、全资子公司:原则上不设董事会,设执行董事1名,不设监
事会,设监事1 名,执行董事兼任经理,经理提名副经理及财务总监
等。“三重一大”相关决策由执行董事作出后,经本级董、监事及高
管人员共同确定形成班子会决议并逐级上报至院领导班子审议。合资
公司中,规模较小且股东组成均为院及所属企业的,董监事及高管人
员选任参照此条执行。
2、控股子公司:控股子公司(即股份占50%以上包含占50%股
份),我方对其所委派的董、监事人员须占董事会、监事会人数比例
- 2
三分之二以上,公司所作出决议形成董事会决议逐级上报院领导班子
审议。
3、参股子公司:子公司的董事、监事及高级管理人员应按与其
他股东的出资协议及公司章程规定选派。
4、全民所有制企业:企业法定代表人由上级主管部门委派或企
业职工代表大会选举产生。企业要建立以法定代表人为首的生产经营
管理系统,在企业中处于中心地位,对企业的物质文明建设和精神文
明建设负有全面责任。法定代表人提请上级主管部门任免或者聘任、
解聘企业其他行政领导干部及高级管理人员。
5、分公司或办事处:由总公司直接任命。
两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设
立的有限责任公司,其董、监事会成员中应当有职工代表;其他有限
责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由
公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第三章 董事、监事委派管理规定
第八条 XXX 公司行政人事部为委派董、监事的管理部门,对委
派董、监事的管理包括对委派(聘用、建议、推荐)、调整、考核、
奖惩等。
第九条 委派董事、监事任职资格:
(一)基本条件
1、具有较高的政治素质和职业道德,秉公办事,廉洁自律,作
风正派,实事求是,忠于出资人,对出资者高度负责;
2、具有较强的综合分析和判断能力,以及处理实际问题的能力,
有
文档评论(0)