金陵药业：教材独立董事提名人、候选人声明n 2011-05-31.pdf

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2011-008 金陵药业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金陵药业股份有限公司董事会现就提名刘爱莲、李东、邵 蓉为金陵药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明，被提名人与金陵药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名 人独立性的关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的 （被提名人详细履历表见附件），被 提名人已书面同意出任金陵药业股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人： 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格。 二、符合金陵药业股份有限公司章程规定的任职条件。 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等规定所要求的独立性： （一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金陵药业股 份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市 公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 （二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金陵药业股份 有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自 然人股东。 1 （三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金陵药业股份 有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前 五名股东单位任职。 （四）被提名人不是为金陵药业股份有限公司或其附属企业、金 陵药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务的人员。 （五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。 （六）被提名人不在与金陵药业股份有限公司及其附属企业或者 金陵药业股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的 单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。 四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民 共和国公务员法》的相关规定。 五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、 审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、 单位的现职中央管理干部。 六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本 人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立 董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中 央组织部同意的中央管理干部。 八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立 董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央 管理干部。 2 九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职 务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。 十、包括金陵药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过5 家，在金陵药业股份有限公司未连续任职超过 六年。 十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工 作指引》的规定取得独立董事资格证书。 十二、被提名人当选后，金陵药业股份有限公司董事会成员中至 少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。 十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规 定对独立董事候选人相关情形进行核实。 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深交所的处分。 提名人（盖章）：金陵药业股份有限公司董事会 2011 年5 月27 日 3 独立董事候选人简历： 刘爱莲，女，1951年9月出生，研究生学历，高级会计师，注册 会计师，中共党员。现任江苏省总会计师协会副会长,南京市总会计 协会副会长兼秘书长, 兼任南京中北(集团)股份有限公司、南京化纤