机器人：独教材立董事候选人声明(于延琦) 2010-02-26.pdf

沈阳新松机器人自动化股份有限公司独立董事候选人声明 声明人于延琦，作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与沈阳新松机器人自动化股份有 限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下： 一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其 附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及 其附属企业任职。 二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司 1% 以上的已发行股份。 三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。 四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 5% 以上已发行股份的股东单位任职。 五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股 东的附属企业任职。 六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。 七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东 提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、 承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相 关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。 九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业 具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位 任职。 十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。 十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。 十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国 公务员法》相关规定。 十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、 检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管 理干部。 十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作 业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务 未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的 中央管理干部。 十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务 尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。 十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地 区和业务范围内外商持股占 25% 以上公司内任职的人员。 十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得 担任公司董事情形。 十九、本人已经按照中国证监会 《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书。 二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。 二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确， 完整。 包括沈阳新松机器人自动化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上 市公司数量不超过 5 家，本人未在沈阳新松机器人自动化股份有限公司连续 任职六年以上。 于延琦 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上 述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所 的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人 在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规 章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。 声明人：于延琦 （签署） 日 期：2010年2月24日