地产公司需报审文件及档案建档要求.pptx

一、固定报送文件 1、建设工程月报（有标准模板）： 每月25日前，由地产公司以工作联系函的方式报工集团工程部备案（收函人为工程管理部各处负责人）； 2、自主排序结果及排序说明： 地产公司季度关键业绩达成情况及对各项目的考评排序结果由质量专职监督员负责检查汇总后于每季度末月10日前经工程分管领导审批后，以工作联系函的方式报集团工程管理部备案（每季度末月10日前均指到集团工程部备案的最迟时间，收函人人为工程管理部各处负责人）。 3、年终工作总结（走专用流程）： 由地产公司工程分管领导编写，并于每年12月25日前报集团工程部备案。 4 二、根据工程进度需报送文件 1、新项目工程质量、安全目标报集团工程部备案（有专用流程），见权责划分。 2、所有“开工通知书”报集团工程部备案（有专用流程），见权责划分。 3、所有施工组织设计（方案）审批意见表报集团工程部备案（有专用流程），见权责划分。 4、工程配置标准（有专用流程），见权责划分。 5、销售合同约定的交房时间审批（有专用流程），见权责划分。 6、所有竣工物业移交，必须报集团工程部备案（有专用流程），见权责划分。 7、重大质量（安全）事故的处理报告，必须报集团工程部备案（有专用流程），见权责划分。 8、特大质量（安全）事故的处理报告，必须报集团审批、备案（有专用流程），见权责划分。 9、开工计划调整10日内，必须报集团工程部备案（有专用流程），见权责划分。 10、月度工作计划调整，必须报集团工程部备案（有专用流程），见权责划分。 11、技术变更（洽商）单实施前的审签管理（合同管理中有专用流程），设计（技术）变更单实施完毕后核查结果审批流程（公文管理中有专用流程）。 12、项目（按交房批次）执行计划（有标准模板），必须报集团工程部备案（工作联系函），见考核办法中的基础管理考核。 13、新项目《项目工程建设大纲》（有标准模板）在工程规划方案及初步设计报批后一月内编制完成，由地产公司工程分管领导、总经理、集团工程管理部审批后执行，以工作联系函形式报集团工程部审批。 14、项目工程后评估（有标准模板）：项目各分期全部开发完成，并交房后3个月内工程部经理负责组织完成《项目后评估报告》的编写报集团工程管理部备案。 15、其他需报送的文件：配合成本部报送的招标预案等。 备注：以上备案文件，凡OA上未设专门流程的，均以“工作联系函”的方式报送，否则不予受理，并视为未备案。 三、工程部需建立的档案清单 1、项目证照复印件（规划许可证、施工许可证、竣工备案证等） 按照国家档案规范存放，便于开发量等基本信息统计。 2、施工单位企业资料复印件（投标文件中有） 便于和施工单位的联系和了解其基本信息。 3、开工通知书 最基本的要求，也最容易被忽视，但一旦发生工期索赔等情况时就凸显其重要性了。针对没有合同不能盖章的情况，已经约定只要有中标通知书就可以盖章。 4、管理交底和技术交底（第一次工地例会、管理交底、合同交底、安全交底和技术交底等） 制度中已经对交底的重要性、必须交底的项目和规范性等内容进行了说明，但每次检查都会发现问题。再次重申：交底的规范性要求、交底的项目（特别是园林、装饰施工）…… 5、项目（按交房批次）执行计划；计划调整申请及审批资料 使用ERP后，将所有按交房批次的执行计划录入系统，没有使用ERP时，用EXCEL编好后直接报工程管理部备案。经常出现的问题：没有备案，或计划调整后没有更新；关键节点调整10天内的以为不考核就没有申请计划调整。每次集团总裁办考核计划和关键节点的时候都要检查的内容。 6、施工组织设计和专项施工方案 基本要求，但检查发现经常存在专项施工方案不全的情况，也主要体现在园林等施工中。在工程管理制度中对专项方案的项目要求和审批注意事项都有明确要求。 7、检验批划分（工程部要审批） 8、样板点评 包括工序样板、工法样板和交房样板，属于基本要求，检查中常出现的问题主要是项目不全、点评不认真、操作不规范等。 9、合同台帐（健全信息统计） 10、图纸台帐 要有详尽的收发文记录，图纸整理归档存放规范。 11、图纸预审资料和图纸会审资料 审图和优化图纸一直是工程管理中的一个关键工作。今后要开始检查图纸预审资料，即汇总每个工程师提出的图纸中的问题，能粗略反映谁读地认真。图纸会审资料主要是及时和规范的问题，例如印章方面。 12、招投标滚动计划 逐步推行年度招标预案。 13、工程配置标准、销售合同约定的交房时间审批 办理及时；合理制定交房时间。 14、变更台帐（见模板） 15、收方签证单台帐 1