有关2008的新体制及董事人事安排的事宜-MitsubishiCorporation.pdf

2008年 2月15 日 有关 2008 年度的新体制及董事人事安排的事宜 三菱商事，在 2008 年2月 15 日召开的例行董事会上对“2008 年度的新体制”和“董事人 事安排”做出了决定，特此通知。 １．背景与目的 (1)为了及时把握世界的变化、实现合并及全球基础上的持续发展，需要建立更有利于 促进发展的体制并不断加强执行力。并且，由于大型投资项目和跨部门的重要课题 在不断增加，这便需要进一步加强全公司经营职能以及加快经营决策速度。 (2)因此，应从以下观点出发，进一步完善经营体制，推进继“INNOVATION2007”之后 的下一期经营计划(目前正在制定中)。 ① 从中长期、全公司的观点出发，加强战略制定和经营决策方面的全公司经营职能。 ② 谋求加强部门经营的执行力，完善决策与执行并提高其速度。 ③ 进一步促进经营与执行的分离，完善对经营执行的监督职能。 ２．实施策略 (1) 对经营会议的调整 进一步明确区分“决定全公司经营重要事项的平台”与“公司董事对经营战略和重 要课题进行讨论和信息共享的平台”，并谋求对其分别进行完善。 ① 对执行委员会的调整（自 4 月 1 日起） 由负责全公司经营的董事组成，并将其作为对经营重要事项进行决策的平台。 ② 新设部门 CEO 会议（自 4 月 1 日起） 将其作为由负责全公司经营的董事与负责部门经营的董事，对经营战略和经营上 的重要事项进行讨论、交换意见，沟通经营状况和经营课题的平台。 ③ 董事会的调整（自 6 月股东大会日起实施） 从进一步促进经营与执行相分离的观点出发，将兼任董事的执行董事限定为负责 全公司经营的董事。董事会，由负责全公司经营的公司内部董事、公司外部董事 及监事组成，完善对经营执行的监督职能。 1 (2) 加强全公司经营职能 ① 明确副总裁的职责（任命营业担当副总裁）（自 4 月 1 日起） ・ 副总裁作为执行委员会和董事会的成员，在参与全公司经营决策的同时，辅 佐总裁并分担各委员会及重要课题。 ・ 作为其重要一环，特任命从营业方面辅佐总裁的副总裁，使之分担经营战略 上的重要领域等。 ② 完善地区战略推进体制（自 4 月 1 日起） 将全球分为 5 个地区（“美洲”、“欧洲・非洲 ・CIS ・中东”、“中国”、“亚洲・大 洋洲”、“国内”），分别设置地区总管，作为辅佐地区战略担当董事的体制，从全 球观点出发加强地区战略的制定与推进。 (3) 加强部门经营的执行力（决定权限的调整）（自 4 月 1日起实施） 提高有关投融资等的执行委员会审议标准（部门 CEO 权限）和本部长权限。通过对 经营会议进行调整，建立使部门 CEO 比以往更能够倾力于部门经营的体制，在此基 础上，扩大其决定权限，谋求迅速作出经营决策。 ３．董事人事安排的要点 ① 明确副总裁的职责 建立由 4 位副总裁分担重点领域、重要课题及各委员会等来辅佐总裁的体制。在营 业部门，也建立由 2 位副总裁脱离部门 CEO 之职后，分担重点领域，从营业方面辅 佐总裁的体制。 ② 应对主要经营课题 为了进一步完善人才培养、地球战略的推进、IT 战略及内部统制体制等经营重要课 题的落实，特分别设置专任担当董事。 ③ 对合并经营基础上事业扩大的应对与监督职能的完善 为应对合并经营基础上的事业扩大，在增强执行董事职能的同时，从进一步促进经 营与执行分离的观点出