永诚财产保险股份有限公司会议管理办法.docxVIP

附件： 永诚财产保险股份有限公司会议管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司会议组织管理，提高行政管理工作效率 和科学决策水平，确保各类会议规范、有序、顺利召开，依据《永 诚财产保险股份有限公司行政管理制度》的有关规定，特制定本 管理办法（以下简称本办法）。 第二条 本办法中所称会议，包括行政、党工团类、庆典类 会议。 （一）行政类会议是指依据公司规则和程序组织的用于商 议、处理行政工作或者行政事务的会议，包括但不限于： 定期会议（又称例会）：董事长办公会、总裁办公会、总裁办公会专题会、司务会、全年工作会、半年工作会、季度经营分析会、月度经营分析会、晨会等； 2.不定期会议：业务审定委员会、投资决策委员会、各条线培训会议（含内部及外部培训）等。 （二）党工团类会议是指依据党组织、工会、团委等工作规 则和程序组织的用于研究、处理相关工作事项的会议，包括但不 限于：党委会、党委民主生活会、党委中心组学习会、职工代表 大会、工会委员会议、团员代表大会等。 （三）庆典类会议是指表彰先进和庆祝节日的会议，包括但 不限于：销售明星高峰会、司庆日庆祝大会、三·八妇女节庆祝 会、五·四青年座谈会、七·一建党纪念大会、新春联欢会等。  批注 [l1]: 修改处 批注 [l2]: 修改处 1 第三条 公司所有会议实行归口管理，各条线对外承办的会议（含培训类）由办公室统一安排，必要时可委托相关业务部门承办。总公司及各分支机构办公室是会议的管理部门，原则上，行政类会议的承办部门为各级办公室，党团类会议承办部门为党委办公室，工会类会议承办部门为工会办公室。庆典类会议，除特别注明外，根据会议性质，分别归属办公室、党委办公室或工 会办公室承办，相关部门协办。 批注 [l3]: 修改处第四条 本办法适用于总、分公司组织召开的各类会议。 第二章 会议类型及相关规定 第一节 行政类会议 第五条 董事长办公会 （一）董事长召集和主持，公司经营班子成员及董事会秘书出席。根据会议内容需要，必要时召集有关部门负责人列席。 （二）原则上每季度召开一次。 （三）会议内容： 1.讨论拟定公司经营方针、经营目标； 2.研究决定公司经营管理活动中的重大事项； 3.研究决定公司薪酬体系、绩效考核及年度奖金分配方案等 有关事项； 4.报告需由董事长批准的事项（公司对外宣传策略、重大开 支、内部组织架构的重大调整、重大人事变动等）。 第六条 总裁办公会 （一）总裁或总裁委托的公司其他领导主持，公司经营班子 2 成员出席，办公室主任列席；根据会议内容需要，相关人员列席。 （二）原则上每周五上午召开。 删除的内容: 9:00 （三）会议内容： 1.拟订公司年度经营计划、投资方案和财务预、决算方案， 并组织实施经股东大会或董事会批准的年度经营计划、投资方案 和财务预、决算方案； 2.审议公司重大对外投资、资产购并、资产重组及资产处置 方案，并报董事会或股东大会批准后实施； 3.通报公司全辖的经营情况和分管工作情况，研究解决日常 经营管理活动中出现的重大问题； 4.审议公司基本管理规章制度； 5.审议公司年度机构设置方案； 6.审议公司年度 KPI 指标的设置和年度考核方案； 7.拟订公司职工的工资福利方案、提薪晋升、年度评优和重 大奖惩等事宜； 8.聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的总公司部门 级、分公司领导班子成员以上的公司管理人员；审议拟向党委会 提交的人事议题； 9.确定向上级公司和公司董事会、监事会汇报的重大问题以 及股东大会、董事会、监事会会议的筹备方案等； 10.研究和确定公司《章程》所规定的以及董事会授予的职权 范围内的其他工作。 第七条 总裁办公会专题会 （一）分管副总裁提议，总裁或总裁委托的公司其他领导主 3 持，公司经营班子成员出席，办公室主任列席；根据会议内容需 要，相关人员列席。 （二）不定期召开。 （三）针对提议事项，专题研究、讨论并做出决定。 第八条 司务会 （一）总裁或总裁授权的公司其他领导召集和主持，公司经 营班子成员、各部门总助以上人员出席。根据会议内容需要，分 公司班子成员及相关人员列席。 （二）原则上每周一上午召开。 （三）会议内容： 1.通报公司上周经营情况； 2.各部门负责人报告上周工作情况及本周工作安排； 3.部门间需协调的工作事项； 4.公司领导布置本周工作。 第九条 全年工作会 （一）总裁或由其委托的公司其他领导主持，公司经营班子 成员、总公司总助以上干部、各分公司班子成员及总裁办公会决 定的参会人员参加，必要时，邀请上级公司领导出席。 （二）原则上每年春节前后召开，会期 2 天。 （三）会议内容： 1.全年工作报告，内容包括公司总体经营情况、取得的成绩、 存在的问题及下一年度的工作安排； 2.各业务专题报告； 3.表彰公司先进单位和先