村镇银行年度报告.doc

PAGE PAGE 第 15 - 页 共 NUMPAGES 23 页 一届三次董事会会议材料 ⅩⅩ村镇银行股份有限公司ⅩⅩ年年度报告 目 录 第一节 重要提示第2页 第二节 基本情况简介第2页 第三节 股本变动及股东情况第3页 第四节 董事、高级管理人员和员工情况第6页 第五节 公司治理情况第7页 第六节 股东大会情况第9页 第七节 董事会报告第10页 第八节 重要事项第22页 第九节 财务会计报告第23页 第十节 董事会表决意见第23页 第一节 重要提示 1、本行董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、《ⅩⅩ年年度报告》正文及摘要拟提交本行2009年度股东大会审议。 3、安徽嘉华会计师事务所根据国内审计准则审计并出具了无保留意见的审计报告。 本行董事长ⅩⅩ，副行长刘向华、王苏云，财务科技部负责人张胜保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 第二节 基本情况简介 【法定中文名称】 ⅩⅩ村镇银行股份有限公司 【法定英文名称】 Anhui Changfeng KeYuan Town Bank Co.,Ltd. 【法定英文简称】 Anhui Changfeng KeYuan Town Bank 【法定代表人】 ⅩⅩ 【注册地址】 　 邮政编码：　 联系电话：055　1 传真：05　98205 网址：http　 【主营业务范围】 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 【其他相关资料】 首次注册登记日期：ⅩⅩ年01月30日 地点：安徽省合肥市双墩镇双墩路南侧 注册资本：人民币壹亿元整 企业法人营业执照注册号：3　5550 税务登记号码：皖地税合长字 3　779 组织机构代码：670　 聘请的审计机构名称：　所 审计机构办公地址：合肥　号 【部门设置】 本行除设董事长室、行长室外，另设6个职能部门。其中营业部、业务经营部2个部门，属前业务经营部门；风险管理部、审计稽核部2个部门，属于中台管理部门；综合管理部、财务科技部2个部门负责为全行经营管理履行后勤、保障职能。 第三节 股本变动及股东情况 一、股本情况 本行发起设立的总股本10000万股。包括自然人股1000万股，占股份总额的10%，（其中：本行职工股122万股，占股份总额的1.22%)；法人股9000万股，占股份总额的90%。报告期内本行股本及股权结构未发生变动。 二、股东情况 （一）至ⅩⅩ年末股东总数89户。其中法人股9户，自然人股80户。 （二）企业法人股东持股9000万元，占总股本的90%。 　　 　单位：万元 序号 股东名称 股东 性质 报告期末持股数 总股本占比％ 股份质押或冻结数 1 股份制 4000 40 0 2 有限责任公司 1000 10 0 3 有限责任公司 1000 10 0 4 有限责任公司 900 9 0 5 有限责任公司 500 5 0 6 有限责任公司 500 5 0 7 股份制 500 5 0 8 股份制 400 4 0 9 股份制 200 2 0 合 计 9000 90 0 （三）最大十名自然人持股470万元，占总股本的4.7%。 　　 单位：万元 序号 股东姓名 报告期末持股数 总股本占比％ 股份质押 或冻结数 1 0.5 0 2 0.5 0 3 0.5 0 4 0.5 0 5 0.5 0 6 0.5 0 7 0.5 0 8 0.4 0 9 0.4 0 10 0.4 0 合 计 470 4.7 0 （四）持股5%以上的股东情况 1、合肥科技农村商业银行股份有限公司是本行第一大股东,注册资本人民币注册资本5.033亿元，法人代表ⅩⅩ，地址：合肥市荣事达大道39号。公司经营范围：吸收公众存款，发放短期，中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券，金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务，经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。 2、合肥勤丰置业有限公司注册资本人民币1亿元，法人代表蒯从伦，地址：合肥双凤工业区。公司经营范围包括：物业管理；土石方工程机械施工；建材销售等。 3、安徽国邦实业有限公司注册资本人民币35