集团公司印章管理实施细则.doc

****集团公司印章管理实施细则 1. 目的　　为严肃印章管理，明确管理标准，有效防范印章管理风险，维护公司权益，特制订本实施细则。 2. 适用范围　　适用于集团辖内各单位所有基本印章和异形章的刻制、报备、使用、保管、检查、更换、注销等用章全过程。 3. 职责 3.1集团企管部为印章管理工作的主管部门，负责具体承办各类印章报请和刻制工作，负责检查、监管所有单位印章的使用管理状况，负责印章管理制度的修订及解释。 3.2各印章保管部门的正职领导（含指定领导）为本部门印章管理的第一责任人，负责对用章条件的审核及用章过程、结果的把握。负责本部门印章使用管理状况的监督与检查，并对本部门用章发生的一切问题负主要责任。 3.3各印章保管人为该印章第二责任人，负责印章的日常保管和维护，负责对用章情况的核对、登记等管理工作。 内容 4.1 印章的刻制和启用　　4.1.1公司印章分为基本印章和异形章两大类。其中基本印章包括公章、法人私章、合同专用章、财务专用章等，异形章包括各职能部门公章、现金或物品收（付）讫章、各种表单票据的报废、注销章及管理人员私章等。 4.1.2各类印章的刻制流程（附表1《沧钢集团印章刻制（废停）申请表》）： 总经理审批拟刻章单位申请企管部预核承办用章单位签收 总经理审批 拟刻章单位申请 企管部预核承办 用章单位签收 4.1.3各类新刻印章自用章单位签收之日起即时启用。如属更换印章，原印章即时失效作废。 4.2 印章的使用与保管 4.2.1各类印章实行专人专管专审制度。各类基本印章的保管人和使用审批人详见《沧钢集团基本印章管理责任明细表》（附表2）；各类异形章的保管和使用审批由部门印章管理第一责任人确定，并报企管部备案。 4.2.2 基本印章中公章、合同及财务专用章的使用实行用章登记制度，须填写《沧钢集团印章使用登记表》（附表3）；该登记表由印章保管人负责保管，每年12月交集团企管部存档。其它印章的使用登记要求由各保管部门自行确定。 4.2.2 公章、合同及财务专用章的用章流程： 审批人核准管印人再核本部门经理初核填写使用登记表　 审批人核准 管印人再核 本部门经理初核 填写使用登记表 注：产品销售合同标的超300吨的，须再经集团总经理审批。 4.2.3 基本印章中法人私章及异形章的用章流程和要求，由印章保管部门自行拟定并报集团企管部备案。 4.2.4 用印审核内容包括：用印选择是否正确，用印条件是否具备，用印风险是否明确，用印格式是否规范。 4.2.5 各类印章保管必须确保安全可靠，各类基本印章必须放入安全有效的保险柜内保管。各类印章保管如有发生异常或遗失，发现人应保护现场，及时报告主管领导，积极配合查处。 4.2.6 印章保管人因事离岗时，须由本部门印章管理第一责任人指定他人临时代管，并监督交接。待印章保管人返岗后应在第一时间完成印章回接工作。代管人员行使与原保管人相同的印章管理责任。 4.2.7 各类基本印章保管人和审批人的调整必须报请集团企管部，经总经理核准同意后方可执行。如需进行印章保管交接，相关人员必须填写《沧钢集团印章移交登记表》（附表4），查验印章，办理交接手续，移交表统由集团企管部保管。其中基本印章须由第一责任人与企管部负责人共同担任监交人；其它印章由第一责任人担任监交人。 4.2.8各类基本印章原则上严禁外带使用。如确因工作需要，须经总经理签批后方可带走，并按要求登记注明。外事印章的仅限用于申请事由，严禁擅自它用。印章保管人必须跟踪掌握外带印章的情况并及时催收印章。 4.2.9 原则上严禁在各类空白文书和白纸上使用基本印章。如确需用印的，须经集团总经理同意；用印人员必须对用印份数、用途、使用情况及未用收回份数进行详细登记，未用收回的要在部门负责人的监督下立即销毁。对已使用的合同协议类文件须报集团企管部备案。 4.3 印章的废止与停用 4.3.1各类印章的废止、停用须依刻制权限报请审批。 4.3.2 遇有公司名称变动、印章损坏、遗失等情况，相关印章须及时报请废止。并将拟废止印章（遗失除外）交集团企管部集中销毁。对基本印章的废止还须经企管部按国家相关规定办理公开作废声明。　　4.3.3 印章如需暂停使用，在获准后由印章保管人及时将停用印章送集团企管部封存。 4.4 违纪处理　　对有违反本实施细则的各种行为，将依情节轻重及本人态度，按管理权限追究相关人员的行政和经济责任。如导致公司经济利益受损或产生严重不良社会影响者，公司将追究责任人的法律责任。　 **集团公司 二0一二年*月*日 附表1 **集团印章刻制（废停）申请表 申请单位 申请事由 □刻 □换