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反洗钱知识竞赛题库
一、单选题
1、中华人民共和国反洗钱法实施的时间是:( B )
A 2006年1月1日 B 2007年1月1日
C 2008年1月1日 D 2006年10月31日
2、负责反洗钱资金监测的机构是( B )。A、中国人民银行反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安部 D、最高人民检察院?
3、作为普通公民,在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是(C)。?
A、大额存取现金 B、用真实姓名开立银行账户
C、身份证不要轻易借给他人 D、发现可疑的洗钱线索尽快举报
4、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处(A)罚款。
A、二十万元以上五十万元以下 B、二十万元以下
C、一百万元以上 D一万元一下
5、( A)是国务院反洗钱行政主管部门。
A 中国人民银行 B 中国证监会
C 证券交易所 D 证券公司
6、专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是(A)。A、金融行动特别工作组 B、金融情报中心
C、艾格蒙特集团 D、巴塞尔银行监管委员会
7、目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是( C )。?
A、公安部 B、国务院 C、中国人民银行 D、财政部?
8、中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的,应当报请(A)指定管辖。
A、共同上级行 B、人民银行总行
C、国务院 D、中国银行业监督管理委员会
9、中国人民银行根据( C )授权,代表中国政府参与国际合作。
A 中国证监会 B 证券交易所
C 国务院 D 财政部
10、金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行(A)。?
A、客户身份识别 B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析 D、与司法机关全面合作?
11、反洗钱调查的客体是(C)。
A、金融机构 B、金融机构负责人及相关人员
C、可疑交易活动 D、金融机构履行反洗钱义务的情况
12、(A)负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A、中国人民银行 B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会 D中国保险监督管理委员会
13、( B )是反洗钱的第一道防线。
A 中国人民银行
B 金融机构
C 证券业协会
D 证券公司
14、利用金融机构洗钱最主要最普遍的渠道是:( A )
A银行 B证券业 C保险业 D期货期权
15、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( B )。
A 3年 B 5年
C 2年 D 6年
16、有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是(B)。
A、人民检察院 B、税务机关
C、公安机关 D、审计机关
17、根据我国《刑法》规定,洗钱罪的最高刑期是(A)。 A、死刑 B、无期徒刑 C、十年 D、五年
18、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有(A)种。 A、7 B、8 C
19、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱(D)举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容必威体育官网网址。
A、检察机关 B、其他金融机构
C、监管部门 D、行政主管部门或者公安机关
20、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪属于( B )
A 狭义洗钱罪 B 广义洗钱罪
C 特别洗钱罪 D 一般洗钱罪
21、有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是(B)。
A、人民检察院 B、税务机关 C、公安机关 D、审计机关
22、海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指(C)。
A、人民币 B、外币现钞 C、人民币和外币现钞
23、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金(B)的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。
A、流量大 B、流量小 C、流量正常
24.下
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