变更登记(股权转让后)——有限责任公司股东会决议参考文本(执行董事、监事).doc

变更登记（股权转让后）——有限责任公司股东会决议参考文本（执行董事、监事） 有限责任公司 股东会决议 （仅供参考） 一、会议基本情况： 会议时间： 年 月 日 会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：临时（或者定期）股东会会议 二、会议通知及股东到会情况： 公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况： 本次股东会由原执行董事 召集和主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下： （一）原股东张××将所持有的占公司30%的股权（认缴注册资本300万元，实缴300万元），以300万元的价格（注：转让价格双方自行约定。）转让给李××。【注：分期缴纳的情况可表述为：股东张××将所持有的占公司30%的股权（认缴注册资本300万元，实缴150万元），以150万元的价格转让给李××，所转让的占公司30%的股权中尚未到资的注册资本150万元由李××按章程规定如期到资。】 （二）股权转让后，张××持有公司20%的股权（认缴注册资本200万元，实缴200万元），李××持有公司30%的股权（认缴注册资本300万元，实缴300万元）；王××持有公司50%的股权（认缴注册资本500万元，实缴500万元）。【注：分期缴纳的情况可表述为：股权转让后，张××持有公司20%的股权（认缴注册资本200万元，实缴100万元）；李××持有公司30%的股权（认缴注册资本300万元，实缴150万元）；王××持有公司50%的股权（认缴注册资本500万元，实缴250万元）。】 （三）股权转让后，重新调整经营管理机构人员。 1、免去 的公司执行董事职务，选举 为公司执行董事。（或者继续选举×××为公司执行董事。） 2、免去 的公司监事职务，选举 为公司监事。（或者继续选举×××为公司监事。） 3、免去 的公司经理职务，聘任 为公司经理。（或者继续聘任×××为公司经理。） （注：如公司执行董事、监事、经理都不变，第1、2、3项可合并为一项，表述为“公司经营管理机构不变”。） （四）根据公司章程规定，执行董事（或者经理）为公司法定代表人。 ……（注：如还须变更其它登记事项，请一并逐项表述。） （五）修改公司章程相关条款。 （六）会议决定委托 办理公司变更登记手续。 新股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）： 张×× 王×× 李×× 有限责任公司 年 月 日 备注：1、该参考文本适用设执行董事、监事的有限责任公司股权转让新股东会作出的决议； 2、如公司还需变更其它登记事项，请在股东会决议内容中逐项表述，涉及章程内容修改的，一并相应修改公司章程相关条款。 3、如需重新制订公司章程，请将参考文本中“修改公司章程相关条款。”改为“重新制订公司章程。”