不设董事会、监事会章程.docVIP

不设董事会不设监事会的有限公司 ***有限公司章程总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由***、***两方 共同出资，设立 ***有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符合的，以法律、法规、规章的规定为准。 第一章 公司名称和住所 第三条 公司名称：***有限公司 第四条 住所： *** 第二章 公司经营范围 第五条 公司经营范围： ***。 第三章 公司注册资本 第六条 公司注册资本： 500 万元人民币。 公司实收资本： 500 万元人民币。 第四章 股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间 第七条 股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、方式如下： 股东的姓名或名称 出资数额（万元） 出资时间 出资比例（%） 出资方式 设立（或变更）时实际缴付额（万元） 一期 二期 数额（万元） 出资时间 数额 （万元） 出资时间 *** 400 2012年6月22日 80% 货币 400 *** 100 2012年6月22日 20% 货币 100 合计 500 100% 500 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划： （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事、经理，决定有关执行董事、监事、经理的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告 （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）对股东向股东以外的人转让出资作出决定； （十一）修改公司章程； 第九条 首次股东会会议由出资最多的的股东召集和主持。 第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议按时召开。由代表十分之一以上表决权的股东，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条 股东会会议由执行董事召集主持；执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司的监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十四条 本公司设执行董事一人，执行董事为法定代表人，由股东会选举产生，任期 三 年，任期届满，可连选连任。 第十五条 执行董事行使下列职权： （一）负责召集股东会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或者减小注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制定公司合并、分立、解散、或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置； （八）决定经理的报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （九）制定公司的基本管理制度； 第十六条 公司设置经理，由股东会决定聘任或者解聘。经理对股东会负责，行使下了职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应当由股东会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）股东会授予的其他职权。 经理列席股东会会议。 第十七条 公司设监事一人，由全体股东通过半数选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。 第十八条 监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对执行董事、最高级管理人员执行公司职务的行为进 行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议 ； （三）当执行董事、高级