云南白药集团股份有限公司总裁办公会议事规则.doc

PAGE 1 云南白药集团股份有限公司总裁办公会议事规则 为规范有效地履行总裁职务，特制定本规则。 第一条 总裁办公会的参会人员为总裁、副总裁、总监、行政人事部经理，其他参会人员由总裁决定。 第二条 总裁办公会由总裁召集及主持。总裁因故不能召集会议时，可以指定一名副总裁代其行使职责。 第三条 参会人员接到通知后应当亲自出席会议，因故不能出席的，必须书面向总裁请假。接到通知的参会人员未出席会议也未向总裁请假的，视为未尽职守。对于两次以上（含两次）未尽职守的人员，总裁可提请董事会免除其职务。 第四条 总裁办公会应当进行记录。出席会议的人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载，总裁办公会议决定的重要事项应作出决议或纪要。总裁办公会会议记录作为公司档案保存十年。 第五条 总裁办公会会议记录应当包括以下内容： 1、会议召开的日期、地点； 2、出席人员的姓名； 3、会议议题； 4、参会人员发言要点。 第六条 总裁在行使公司章程第一百二十八条规定的下述职权时，应召集总裁办公会，与三分之二以上的其他高级管理人员商议： 1、拟定公司内部管理机构设置方案； 2、拟定公司的基本管理制度； 3、制订公司的具体规章； 4、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员 5、决定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。 就上述事项，在召集办公会进行商议后，总裁享有独立决定的权利。 第七条 除上述事项外的其它事项，是否需要提交总裁办公会进行商议，由总裁决定。 第八条 总裁在决定本规则第六条第五项事宜时，应当事先听取工会和职代会的意见。 第九条 本规则经董事会批准后实施。