法人变更股东决议.doc

股东会决议 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，苏XX有限公司全体股东于2012年11月12日在公司会议室召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项： 一、免除黄XX法定代表人职务； 二、聘任吴XX为苏XX有限公司的经理，并任法人代表人职务； 三、同意对公司《章程》第三十条、第三十一条进行修改； 四、全权委托代理人：XX办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。 全体股东签字盖章： 苏州XX有限公司 2012年11月12日 股东会决议 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项： 一、免除----、----公司董事职务；免除----、----公司监事职务； 二、选举---、---为公司董事；选举---、---为公司监事； 三、解聘---公司经理职务；聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权； 四、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改； 或：通过公司《章程》修订稿； 五、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。 或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。 全体股东签字盖章： 昆明---有限（责任）公司 ----年--月--日 董事长为公司法定代表人的有限公司变更法定代表人提交材料示范文本二，仅供参考。注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。 董事会决议 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司董事会全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项： 一、免除----公司董事长及法定代表人职务； 二、选举----为公司本届董事会董事长，，任期---年，任期届满，可连选连任； 三、聘任----为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权。 四、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）----为公司法定代表人。 全体董事签字盖章： 昆明---有限（责任）公司 ----年--月--日 设董事会的有限公司设立登记示范文本三，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。 监事会决议 根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项： 免除-----公司监事会主席职务；选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。 全体监事签字盖章： 昆明-----有限（责任）公司 ----年----月----日