商业银行对公ECIF系统项目业务需求v10.doc

XXX测试计划书 PAGE 24 对公ECIF项目业务需求 单位： 部门： 业务需求 文件信息 文件标题 对公ECIF项目业务需求 项目编号 起草部门 发布日期 修订记录 日期 版本 描述 作者 文件审核/审批 此文件需如下审核 姓名 职务/职称 签名 签名日期 文档分发 此文档将分发至如下个人或机构 姓名/机构 职务/职称 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 目录 3 1. 引言 6 1.1 编写目的 6 1.2 预期读者 6 1.3 术语表 6 1.4 参考资料 6 2. 项目背景 7 3. ECIFC建设规划 7 3.1 ECIFC一期建设 7 3.2 ECIFC后期建设 8 4. 系统业务需求 8 4.1 整合需求 8 4.1.1 整合客户信息，提高客户信息数据质量 8 4.1.2 优化相关业务办理流程，提高客户满意度 9 4.1.3 实现客户信息全行实时共享，各渠道、客户接触点客户统一识别认知 9 4.1.4 客户身份的唯一性识别 9 4.1.5 客户信息准入 10 4.1.6 信息覆盖原则 10 4.1.7 相似客户识别与客户归并,拆分 11 4.1.8 建立客户信息全行统一管理机制，推动信息数据标准化工作 11 4.1.9 数据质量需求 11 4.1.10 存量数据加载 13 4.1.11 扩充客户分析、风险及增值服务信息 14 4.2 完成ECIFC相关的应用需求 15 4.2.1 多渠道客户识别 15 4.2.2 应用整合需求 15 4.2.3 基础数据服务 15 4.2.4 批量数据处理 16 4.2.5 客户信息共享 16 4.2.6 客户信息同步 17 4.2.7 客户360度统一视图 17 4.2.8 潜在客户信息管理 18 4.2.9 支持综合积分管理 18 4.3 ECIF支持的业务流程需求 18 4.3.1 客户信息的开户流程应用 18 4.3.2 VIP客户规则应用 18 4.3.3 客户资产负债信息共享应用 19 4.3.4 综合签约 19 4.3.5 客户服务提醒，客户营销商机的多渠道推送 19 4.4 系统管理需求 20 4.4.1 客户信息确认的管理 20 4.4.2 客户归并和拆分的管理 20 4.4.3 客户信息访问权限的管理 20 4.4.4 数据发布订阅管理 21 4.4.5 数据发布异常处理 21 4.4.6 ECIF系统监控 22 5. 系统平台功能需求 22 5.1 客户信息数据模型 22 5.2 联机交易服务平台 23 5.3 批量数据服务平台 23 5.4 客户信息数据迁移 23 5.5 系统运行维护平台 23 5.6 协助相关系统进行业务流程、系统流程改造 23 6. ECIF技术需求 24 6.1 系统设计总体原则 24 6.2 系统设计技术要求 25 关键词： ECIFC(对公ECIF系统)、业务需求、技术需求 摘 要： 本文从ECIFC项目建设的背景、建设的意义、项目建设的范围、项目建设的目标、项目的业务要求、技术要求；项目的技术方案建议、项目工期和进度情况等方面整理出ECIFC项目业务需求说明书，作为项目立项的基础材料。 引言 编写目的 根据前期的需求梳理，结合和各业务部门的访谈、和相关公司的交流，对项目进行全面的需求整理，做为ECIFC项目立项的依据之一。 预期读者 ECIFC项目领导小组成员 ECIFC项目实施小组成员 相关业务部门工作人员 术语表 缩写/术语 名词解释 ECIFC 企业对公客户信息整合系统 ESB 企业应用集成总线 OCRM 操作型客户管理系统 ACRM 分析型客户管理系统 DW 数据仓库/综合经营分析系统 ETL 数据抽取、转换与加载 批量加载 对于T+1日更新就能满足业务要求的客户信息，每日业务终了，批量文件加载方式进入ECIF系统中。 实时加载 对于对客户业务开展有时效性影响的客户信息，需要实时将客户信息更新到ECIF系统中，以支持客户在相关系统开展业务。 准实时加载 客户信息对于业务影响的时效性介于批量加载和实时加载之间，需要进行小间隔时间的小量数据加载。 参考资料  项目背景 目前行里客户信息的收集和应用由不同的业务部门分头管理，没有统一的客户信息管理和应用的机制