中国东方航空股份有限公司日常关联交易公告_1.pdfVIP

中国东方航空股份有限公司 ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd. 600115 2016-039 证券代码： 证券简称：东方航空 公告编号：临 中国东方航空股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：  是否需要提交股东大会审议 本次日常关联交易金额上限未达到中国东方航空股份有限公司 （以下简 称 “公司”）2015年度经审计净资产的5%。根据 《上海证券交易所股票上市 规则》 （以下简称 “《上市规则》”），本次日常关联交易无需提交本公司 股东大会审议。  本次日常关联交易对上市公司的影响 本次日常关联交易是为了满足公司下属全资子公司东航技术应用研发 中心有限公司 （以下简称 “研发中心”）日常正常业务开展以及管理工作协 调的需要，关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害公司利益的情形， 不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，公司未对关联方形成 较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经公司2016年董事会第3次例会会议审议，公司董事会同意研发中心与关联 方公司控股股东中国东方航空集团公司 （以下简称 “东航集团”）下属全资子公 司东航实业集团有限公司 （以下简称 “东航实业”）签署 《物业管理、住宿及餐 饮、地面交通运输服务框架协议》（以下简称“《框架协议》”），有效期自2016 年5月1日至2017年9月30日。 本公司董事会在审议上述日常关联交易时，关联董事刘绍勇、徐昭和顾佳丹 已回避表决；与会8位非关联董事经表决，一致同意上述日常关联交易，并授权 1 中国东方航空股份有限公司 ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd. 董事会秘书处理与日常关联交易相关的事项。 本次日常关联交易金额上限未达到公司2015年度经审计净资产的5%。根据 《上海证券交易所股票上市规则》，本次日常关联交易无需提交本公司股东大会 审议。 公司独立董事经事前审核，认可上述日常关联交易并同意将相关议案提交公 司董事会审议。独立董事发表独立意见如下：上述日常关联交易是按一般商业条 款达成，关联交易各方遵循公平、公开、公正和诚信原则，定价执行市场价格， 符合本公司和全体股东的整体利益，对公司股东而言公平合理。董事会在对上述 日常关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避了表决，会议表决程序符 合法律法规、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定。 公司董事会审计和风险管理委员会对上述日常关联交易事项进行了审核，并 发表书面意见如下：上述日常关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，并 按一般商业条款达成，定价合理，有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和 全体股东的利益。 二、研发中心、关联方及关联关系介绍 （一）研发中心基本情况 研发中心成立于2011年，由公司持股100%，注册资本49,840万元人民币，主 要经营范围：航空领域内的技术开发，技术研究，系统内员工培训，会务服务。 为加强公司航空技术应用研发实力和能力，研发中心预计于2015年5月在青 浦区出口加工区内建成集航空飞行、空服、机务等新技术研发以及民航维修技术 应用于一体的新型航空“研、产、学、用”基地 （位于青浦区香花桥街道北青公 路8228号一区18号） 鉴于同类园区 （基地）运作以主营业务为主、后勤保障为辅，为保障研发中 心聚焦主营业务，需由专业服务公司提供物业管理、住宿及餐饮、交通运输等有 关服务。 （二）关联方基本情况 东航实业成立于1991年，由东航集团持股100%，注册资本8,473.68万元人民 币，主要经营范围：建筑材料、通用设备、电工器材、日用杂品、地面设备维修、 劳务服务 （不含中介），通信网络设备工程、酒店管理、物业管理、房屋租赁等。 （三）与本公司的关联关系